🚨 Com a chegada da nova Lei Antilavagem de Dinheiro, a indústria de criptomoedas entrou em uma nova era de compliance!
A partir de janeiro de 2025, a nova "Lei Antilavagem de Dinheiro" entrará oficialmente em vigor e as transações em moeda virtual serão incluídas pela primeira vez no âmbito da supervisão. Esta importante mudança terá um impacto profundo no círculo monetário. ! Aqui estão as principais conclusões:
1️⃣ O âmbito dos crimes de lavagem de dinheiro se expandiu
As transacções em moeda virtual tornar-se-ão o foco da supervisão contra o branqueamento de capitais, todas as transacções serão rigorosamente monitorizadas e os fluxos ilegais de capitais não terão onde se esconder.
2️⃣ Novos regulamentos sobre pagamento de salários
A nova lei estipula claramente que o pagamento dos salários deve ser feito em moeda legal, sendo proibida a utilização de moedas virtuais para liquidação. Isto significa que as empresas e os indivíduos precisam de adotar métodos de pagamento de salários compatíveis.
3️⃣ Atualização de auditoria de conformidade da plataforma e do usuário
• As plataformas de negociação serão obrigadas a executar padrões mais elevados de auditorias de conformidade contra o branqueamento de capitais.
• Por exemplo: reforçar a verificação da identidade do utilizador, o acompanhamento do fluxo de fundos, etc., para garantir a conformidade e a transparência das transações da plataforma.
🔍 Impacto da indústria e tendências de desenvolvimento:
• Indivíduos e empresas ainda podem participar legalmente em transações de moeda virtual, mas devem passar por avaliações rigorosas de conformidade para garantir que as transações cumpram a nova lei.
• O mercado de moeda virtual avançará gradualmente em direção à padronização e à transparência, e o cenário da indústria assumirá uma aparência completamente nova.
• A conformidade se tornará a principal competitividade das plataformas e dos investidores.
💡 Resumo:
A implementação da nova “Lei Anti-Lavagem de Dinheiro” significa que o círculo monetário não estará mais numa “zona cinzenta” e o sucesso futuro dependerá inevitavelmente do desenvolvimento da conformidade. Enfrentando novas regulamentações, indivíduos e empresas precisam se preparar antecipadamente e aproveitar as novas oportunidades trazidas pelo compliance!
Além disso, descobri recentemente que a moeda PUpp!Es na cadeia Ethereum do mercado primário tem um grande potencial e a comunidade também está trabalhando seriamente.