• Um dos comunicados à imprensa diz que o DB Wealth Institute entrou em plena atividade em 2011 pelo Professor Cilian Miller, que fornece treinamento financeiro.

  • Até este ano, havia treinado mais de 30.000 alunos de mais de 10 países, diz outro comunicado à imprensa.

  • Uma vez que dinheiro suficiente é acumulado, o grupo pega todo o dinheiro e foge. A empresa então se rebranding e mira novos investidores.

Scott Pape, um consultor financeiro originário da Austrália, que também é conhecido como Barefoot Investor, expressou sua opinião sobre como lidou com golpistas de criptomoedas que mascararam sua identificação para cometer fraudes com seus seguidores.

Um jornal diário da Austrália informou em 23 de dezembro que Pape divulgou que ele, junto com sua equipe, havia testemunhado centenas de grupos fraudulentos no Facebook que estavam copiando sua semelhança com o objetivo de enganar as pessoas a se envolverem em golpes.

Pape não esperou o Facebook remover o grupo, em vez disso, ele lidou com isso por conta própria e, à medida que o número de hacks continuou a aumentar, Pape enfatizou a necessidade de se envolver com os hackers e explicar seus métodos.

Pape começou a contatar os hackers no Facebook sob uma identidade falsa buscando ajuda com investimentos. Logo após isso, ele entrou em contato com uma página falsa do Facebook, onde a página pediu para fornecer detalhes como seu número de telefone, e foi convidado a um grupo no WhatsApp sob o nome de DB Wealth Institute.

A pesquisa no Google revela sobre o grupo

Pape também revelou que fez uma rápida pesquisa no Google sobre o DB Wealth Institute e, nos resultados da pesquisa, encontrou uma sequência de comunicados de imprensa automatizados sobre a empresa de investimento, alguns dos quais estavam associados ao Yahpp Finance, Forbes e LinkedIn.

Um dos comunicados à imprensa diz que o DB Wealth Institute entrou em plena atividade em 2011 pelo Professor Cilian Miller, fornece treinamento financeiro e criou o AI Financial Navigator 4.0. Ele amalgamou IA com grandes dados para intensificar estratégias de negociação.

Até este ano, havia treinado mais de 30.000 alunos de mais de 10 países, diz outro comunicado à imprensa. Pape prosseguiu com sua pesquisa, que revelou que muitos reguladores e supervisores financeiros dos EUA haviam alertado sobre institutos de riqueza fraudulentos, garantindo fornecer aulas de negociação de criptomoedas pelo WhatsApp.

Como a fraude é conduzida?

Nestes tipos de fraudes, um professor dá sinais de negociação falsos para os membros do grupo no WhatsApp acumularem seu dinheiro. Ao mesmo tempo, um assistente estabelece comunicação com os investidores. Uma vez que dinheiro suficiente é acumulado, o grupo pega todo o dinheiro e foge. A empresa então se rebranding e mira novos investidores.

Pape também mencionou que recebeu muitas notificações de telefone, com mais de 200 mensagens inundando o grupo do WhatsApp diariamente, à medida que muitos usuários compartilhavam suas histórias de sucesso na negociação de criptomoedas.