Escrito por: 1912212.eth, Foresight News
2024 está prestes a passar rapidamente, e este ano certamente deixará muitos momentos importantes. Na indústria de criptomoedas cheia de incertezas, há surpresas, esperanças e mudanças impressionantes.
No início deste ano, o tão aguardado ETF de Bitcoin à vista foi oficialmente aprovado, e quando o público pensava que o progresso do ETF de Ethereum à vista estava lento, a posição da SEC mudou repentinamente. Desde então, à medida que o dia das eleições nos EUA se aproxima, o mercado preditivo Polymarket se destacou devido às mudanças em seus dados e foi amplamente citado em relatórios, tornando-se uma das poucas aplicações de criptomoedas a chamar a atenção este ano. O fundador e CEO da Binance, Zhao Changpeng, também foi condenado a 3 meses de prisão e libertado oficialmente no final de setembro.
Ao chegar ao quarto trimestre, Trump, que é favorável às criptomoedas, foi eleito como esperado para a próxima presidência dos EUA, e a criação do Departamento de Eficiência Governamental (DOGE) sob a sugestão de Musk fez com que o Dogecoin, que estava em um longo período de silêncio, também se destacasse. A onda do Dogecoin impulsionou o crescimento explosivo de muitos memes, com a Solana se tornando a rainha dos memes, com o valor total de mercado de suas moedas meme ultrapassando 15 bilhões de dólares. Ao mesmo tempo, o atual presidente da SEC, que foi criticado pela indústria, também deixará o cargo quando Trump assumir oficialmente.
Um: Aprovação dos ETFs de Bitcoin e Ethereum à vista — o novo favorito de Wall Street.
O tão aguardado ETF de Bitcoin à vista começou a chamar a atenção da indústria desde o final de 2023, e em 10 de janeiro deste ano, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) anunciou a aprovação oficial dos primeiros ETFs da história, com Bitcoin como parte dos ativos subjacentes, permitindo que esses ETFs fossem listados publicamente nos EUA em 11 de janeiro de 2024 (meia-noite de 11 de janeiro de 2024, horário de Pequim).
As instituições que receberam aprovação para o ETF de Bitcoin à vista incluem Grayscale, Bitwise, Hashdex, iShares, Valkyrie, Ark 21Shares, Invesco Galaxy, VanEck, WisdomTree, Fidelity e Franklin, totalizando 11 instituições. Esta decisão marca um passo histórico para o ecossistema de ativos digitais nos EUA e indica que o mercado de ativos digitais pode estar em um novo ponto histórico.
Até 9 de dezembro, o total de entradas líquidas do Bitcoin atingiu 33,43 bilhões de dólares, e os dados ainda não mostram sinais de desaceleração.
Por trás da contínua criação de novos recordes de dados, o Bitcoin está se tornando cada vez mais um reflexo de um ativo mainstream. O poder de compra de instituições de balcão e pequenos investidores também foi liberado por seu ETF à vista, preparando o terreno para a valorização do preço do Bitcoin.
Após a aprovação do ETF de Bitcoin à vista, os investidores do mercado naturalmente se voltaram para o Ethereum. No entanto, a falta de notícias levou alguns a não ter grandes esperanças. Em 14 de maio, o analista sênior de ETF da Bloomberg, Eric Balchunas, afirmou que não esperava que o ETF fosse aprovado antes do final de 2025. Ao mesmo tempo, os apostadores no mercado preditivo on-chain Polymarket acreditavam que a probabilidade de a SEC aprovar o ETF até 31 de maio era de 14%.
A aprovação do ETF de Ethereum à vista foi mais rápida do que se imaginava. Apenas 10 dias depois, em 24 de maio, o ETF de Ethereum à vista foi oficialmente aprovado pela SEC dos EUA. A SEC aprovou os planos da Bolsa de Valores de Nova York, da Chicago Board Options Exchange (Cboe) e da NASDAQ para listar ETFs à vista de Ethereum, incluindo 8 solicitações de ETFs à vista de Ethereum, como BlackRock e Fidelity.
Diferentemente do ETF de Bitcoin à vista, o lançamento do ETF de Ethereum à vista ocorreu em um momento em que o mercado estava em baixa, com dados fracos, e mesmo as saídas líquidas diárias superando as entradas líquidas por um longo tempo. Chegando ao início de novembro, as entradas líquidas começaram a superar significativamente as saídas líquidas, com capital do mercado começando a fluir de forma frenética.
Até 9 de dezembro, o total acumulado de entradas líquidas do ETF de Ethereum à vista atingiu 1,41 bilhões de dólares.
Dois: A Polymarket se destaca — a plataforma de pesquisa de opinião mais precisa.
Com o mercado em alta e a empolgação em torno das eleições nos EUA, a Polymarket se tornou um dos aplicativos de criptomoedas mais populares ao apostar em eventos. Em junho deste ano, seu volume de negociação atingiu 1,09 bilhões de dólares, estabelecendo um novo recorde, com usuários ativos mensais chegando a 29.200, também estabelecendo um novo recorde.
À medida que a data da eleição presidencial dos EUA se aproxima, nos meses de julho, agosto, setembro e outubro, a Polymarket até alcançou recordes históricos em volume de negociação em cada mês. As discussões sobre se Biden deve se retirar da corrida e a comparação de probabilidades entre Trump e Harris elevaram ainda mais os dados da plataforma. Figuras como Musk e CNN frequentemente citam esses dados ao discutir as eleições.
Em outubro deste ano, a probabilidade de vitória de Trump ultrapassou 60%, e até 6 de novembro, essa probabilidade subiu para mais de 88%. Após a divulgação oficial dos resultados das eleições, a precisão das previsões de dados foi elogiada pelos participantes do mercado, afirmando que "apostas com dinheiro real frequentemente refletem melhor a opinião do mercado."
O mercado preditivo é mais preciso do que pesquisas de opinião, mídias e previsões de especialistas. Além do vencedor da eleição, Trump, um grande investidor francês que apostou em sua vitória no Polymarket obteve um lucro de 47,8 milhões de dólares. Este "grande investidor" é um milionário francês que trabalhou como trader em vários bancos e começou a usar suas habilidades matemáticas para analisar pesquisas de opinião nos EUA no verão deste ano, ganhando fama com essa aposta.
Em novembro, o volume de negociação da plataforma Polymarket atingiu 2,577 bilhões de dólares, estabelecendo um novo recorde histórico, com o número de usuários ativos chegando a 293,705, e o número de contas novas atingindo 339,531, também estabelecendo um novo recorde.
Três: Zhao Changpeng é condenado a quatro meses de prisão — cartas de apoio mudam o veredicto.
O fundador da Binance, Zhao Changpeng, foi libertado oficialmente em 29 de setembro deste ano. Desde o final de 2023, Zhao Changpeng não está mais autorizado a ocupar qualquer cargo e, em 22 de novembro, apareceu no tribunal de Seattle. No mesmo dia, a Reuters citou fontes informadas que afirmaram que a multa da Binance foi de 4,368 bilhões de dólares, estabelecendo um recorde histórico de multas pagas na indústria de criptomoedas. Os registros do tribunal mostram que a Binance enfrenta três acusações criminais, incluindo a realização de operações de transferência de fundos não autorizadas, acusações de conspiração e violação da Lei de Poderes Econômicos Emergenciais Internacionais.
Como fundador da Binance, Zhao Changpeng também não conseguiu escapar da sanção legal, ele se declarou culpado das acusações de lavagem de dinheiro e pagou uma multa de 50 milhões de dólares. Depois disso, ele foi autorizado a ser solto sob fiança de 175 milhões de dólares e, por um tempo, foi permitido retornar aos Emirados Árabes Unidos durante a fiança. No entanto, à medida que o caso progrediu, os tribunais dos EUA anularam repetidamente as decisões anteriores, proibindo viagens internacionais.
Em abril de 2024, o Ministério Público dos EUA apresentou oficialmente acusações criminais contra Zhao Changpeng, sugerindo uma pena de 36 meses de prisão. O Ministério Público apontou que a plataforma Binance de Zhao Changpeng tinha sérios problemas de conformidade, não relatou transações suspeitas relacionadas a organizações terroristas e apoiou a venda de materiais de exploração sexual infantil e o recebimento de resgates de ransomware. O Ministério Público acredita que essas ações violaram gravemente as leis de combate à lavagem de dinheiro nos EUA e merecem severa punição.
Em 1º de maio, o julgamento criminal de Zhao Changpeng foi determinado, e claramente as 161 cartas de apoio tiveram um grande impacto nesse resultado, resultando em uma pena de 4 meses de prisão.
Após a libertação de Zhao Changpeng, ele declarou em uma entrevista que dedica pelo menos metade do seu tempo à plataforma de educação digital Giggle Academy, considerando o projeto muito interessante e impactante.
Quatro: Vitória de Trump — o primeiro "presidente" cripto.
A foto de Trump levantando o punho após ser assassinado durante a campanha se tornou viral mundialmente. Pode ser que a sorte tenha sido preservada, pois, no dia 6 de novembro, Trump derrotou Harris e venceu oficialmente as eleições presidenciais dos EUA. Trump, que se apresentou como favorável às criptomoedas antes da campanha, fez uma série de declarações, como demitir o atual presidente da SEC e estabelecer uma reserva nacional de Bitcoin.
Após o sucesso da campanha, Trump não parou e nomeou 5 jogadores de criptomoedas como novos ministros do governo. Além disso, ele planeja expandir os poderes regulatórios da CFTC e esclarecer os limites de responsabilidade da SEC. O novo presidente da SEC ainda está em processo de definição.
Por muito tempo, a política regulatória dos EUA foi criticada pelo mercado por sua severidade. As várias ações de execução da CFTC e da SEC nos últimos anos também afetaram a confiança do mercado. A ascensão de Trump e a nomeação de novos ministros do governo geraram grandes expectativas no mercado.
O Bitcoin também subiu após a eleição de Trump e, no início de dezembro, ultrapassou pela primeira vez a marca de 100 mil dólares. As novas nomeações do gabinete e as expectativas de regulamentação mais flexíveis também impulsionaram a revitalização do DeFi, levando a um aumento em várias blockchains e DeFi locais nos EUA.
O CEO da Bitwise, Hunter Horsley, comentou no início de dezembro que, "nos últimos 30 dias, o valor de mercado da Coinbase aumentou em cerca de 30 bilhões de dólares, enquanto o valor de mercado do XRP aumentou em cerca de 100 bilhões de dólares. A mudança da resistência regulatória para um ambiente regulatório favorável é um dos maiores e mais importantes catalisadores estruturais que a área de criptomoedas já viu. Seu impacto está apenas começando."
Cinco: Estabelecimento do Departamento de Eficiência Governamental (DOGE) — a vitória do Dogecoin.
O plano do Departamento de Eficiência Governamental de Musk estava em andamento antes da eleição de Trump. Esta iniciativa foi lançada por ele e o ex-presidente Donald Trump, com o objetivo de realizar uma auditoria financeira abrangente do governo federal e apresentar sugestões para reduzir desperdícios, fraudes e despesas desnecessárias.
Em setembro deste ano, Trump declarou oficialmente durante um discurso no Clube Econômico de Nova York que, se eleito presidente, criaria um Departamento de Eficiência Governamental em colaboração com Musk. Portanto, esta declaração de documento é apenas uma formalização esperada.
Trump tem grandes expectativas para isso, afirmando: "pode se tornar o 'Plano Manhattan' da nossa era." Políticos republicanos há muito sonham com os objetivos do 'DOGE'. Para impulsionar essa mudança dramática, o Departamento de Eficiência Governamental oferecerá conselhos e orientações de fora do governo e colaborará com a Casa Branca e o escritório de gerenciamento de orçamento para promover reformas estruturais em larga escala, criando um governo inovador sem precedentes.
A declaração final também afirmava que "seu trabalho será concluído até 4 de julho de 2026, trazendo um governo menor, mais eficiente e com menos burocracia, que será um presente perfeito para os Estados Unidos no 250º aniversário da Declaração de Independência."
O Departamento de Eficiência Governamental, abreviado em inglês como D.O.G.E, não é uma coincidência. Sua inspiração vem da comunidade Dogecoin, e em agosto deste ano, Musk afirmou no Twitter que esse nome é perfeito.
O Dogecoin também subiu sob a onda do Departamento de Eficiência Governamental, alcançando um pico de cerca de 0,48 dólares desde setembro, com um aumento de quase 6 vezes.
Seis: O documentário da HBO (Dinheiro Eletrônico: O Mistério do Bitcoin) é lançado — quem é Satoshi Nakamoto.
O documentário da HBO (Dinheiro Eletrônico: O Mistério do Bitcoin) foi lançado em 8 de outubro. Este vídeo revela quem realmente é Satoshi Nakamoto. Antes disso, as identidades possíveis de Satoshi Nakamoto poderiam incluir Len Sassaman, Nick Szabo e Adam Back.
O documentário identifica Satoshi Nakamoto como o desenvolvedor de Bitcoin, Peter Todd, que afirma: "Anunciar publicamente que uma pessoa comum é na verdade extremamente rica pode expô-la a ameaças como roubo e sequestro. Isso não só é tolo, mas também perigoso. Satoshi claramente não quer ser encontrado, e há um motivo para isso; ninguém deve ajudar aqueles que tentam localizar Satoshi."
Embora o documentário identifique Satoshi Nakamoto, Todd nega isso pessoalmente, mas ainda assim gerou uma discussão considerável.
Em 16 de dezembro, após o Bitcoin ultrapassar 106 mil dólares, Satoshi Nakamoto se tornou a 16ª pessoa mais rica do mundo, com uma fortuna pessoal superior a 100 bilhões de dólares.
Sete: Renúncia do presidente da SEC, Gary Gensler — o amanhecer está próximo.
Em 22 de novembro, de acordo com uma declaração emitida pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, o presidente da SEC, Gary Gensler, cujo mandato deveria terminar em junho de 2026, deixará o cargo antecipadamente em 20 de janeiro de 2025.
Após o incidente da FTX, a SEC apertou novamente a regulamentação sobre a indústria de criptomoedas e iniciou uma série de processos judiciais de destaque. Gary Gensler acredita que a maioria das criptomoedas são valores mobiliários e pretende levar a cabo uma série de ações de aplicação para forçar a conformidade.
Ele frequentemente apontou publicamente que as criptomoedas estão repletas de fraudes, esquemas, falências e lavagem de dinheiro. Por outro lado, durante seu mandato, os ETFs de Bitcoin e Ethereum à vista foram aprovados.
A maioria dos profissionais da indústria costuma ter uma atitude crítica em relação a Gary, e após a ascensão de Trump, sua escolha para presidente da SEC também atraiu atenção do mercado. No início de dezembro, Trump nomeou Paul Atkins como candidato à presidência da SEC, mas este último não estava disposto a aceitar o cargo. Embora o CEO da Coinbase tenha comentado que Paul é uma ótima escolha para a SEC, o cargo ainda está indefinido.
Oito: O Bitcoin ultrapassa pela primeira vez 100 mil dólares — criando história.
Em 5 de dezembro, após o Bitcoin consolidar acima de 90 mil dólares, finalmente superou a marca de 100 mil dólares. Esta é a primeira vez na história que o Bitcoin, desde seu surgimento em 2009, ultrapassa 100 mil dólares, com um valor de mercado total superior a 2 trilhões de dólares, tornando-se o sétimo ativo mais valioso do mundo. O Bitcoin se manteve firme durante os ciclos de alta e baixa anteriores, ocupando a primeira posição na lista de valor de mercado de ativos criptográficos.
À medida que os ativos criptográficos se espalham globalmente sob a onda da blockchain, e com cada vez mais instituições financeiras, países soberanos e regiões reconhecendo seu valor, o preço e o volume de mercado do Bitcoin continuam a expandir. Mike Novogratz, CEO da Galaxy Digital, ao comentar sobre a quebra do preço de 100 mil dólares, afirmou que está surgindo uma onda de compra de Bitcoin em todo o mundo, tornando-se um dos primeiros ativos globais.
O ETF de Bitcoin à vista continua a receber entradas líquidas recordes, e com a iminente presidência de Trump, que é favorável às criptomoedas, o Bitcoin pode continuar a liderar a onda principal do mercado de criptomoedas.
Nove: A MicroStrategy é inclusa no índice Nasdaq 100 — a Nvidia cripto.
Em 14 de dezembro, a Nasdaq (Nasdaq: NDAQ) anunciou os resultados da reestruturação anual do índice Nasdaq 100 (Nasdaq: NDX), que entrará em vigor na segunda-feira, 23 de dezembro de 2024, antes da abertura do mercado. A MicroStrategy Incorporated (código de ações Nasdaq: MSTR) será incluída no índice Nasdaq 100.
O Índice Nasdaq 100 é um índice de ações lançado pela Bolsa Nasdaq, que inclui 100 das maiores empresas não financeiras listadas na Nasdaq. Este índice reflete o desempenho geral dessas empresas no mercado e é um dos índices de grande interesse para investidores globais. Para ser incluído no índice Nasdaq 100, além dos critérios mencionados, também há requisitos relacionados ao valor de mercado, liquidez das ações, notoriedade e lucratividade financeira da empresa.
Desde 2020, a MicroStrategy começou a considerar o BTC como seu principal ativo de reserva. Com a MicroStrategy comprando agressivamente, na nova rodada de ciclo, impulsionada pela valorização do Bitcoin, suas ações também dispararam. Em janeiro de 2023, o preço das ações MSTR era de apenas 150 dólares, enquanto em março de 2024, o preço das ações atingiu o máximo de 1999,99 dólares, com um valor de mercado de centenas de bilhões de dólares, e em pouco mais de um ano, a taxa de retorno de suas ações superou 1000%.
Até 8 de dezembro deste ano, os dados mostram que a MicroStrategy possui um total de 423.650 Bitcoins (representando 2,017% do total de Bitcoin), com um custo total de aquisição de cerca de 25,6 bilhões de dólares, e um preço médio de aquisição de cerca de 60.324 dólares.
Para a indústria de criptomoedas, a influência do Nasdaq 100 também pode incentivar mais empresas a seguir o exemplo da MicroStrategy e entrar na onda de investimento em Bitcoin. À medida que mais investidores institucionais entram no mercado de criptomoedas, a demanda de mercado por Bitcoin pode crescer ainda mais, impulsionando o aumento do preço do BTC.
Dez: O valor de mercado das stablecoins atinge um recorde histórico — Adoção em Massa
Em 9 de dezembro, o valor total de mercado das stablecoins superou 200 bilhões de dólares, estabelecendo um novo recorde histórico. O valor de mercado das stablecoins, após atingir um pico de cerca de 186 bilhões de dólares em maio de 2022, caiu continuamente. Desde o início de 2024, o valor de mercado das stablecoins começou a subir de forma constante, com capital fluindo para o mercado de criptomoedas.
Somente na indústria de criptomoedas, stablecoins representadas por USDT, USDC, USDE, etc., forneceram combustível para o aumento dos preços do mercado. Atualmente, o USDT representa quase 70%, com um valor de mercado superior a 140,57 bilhões de dólares, enquanto o USDC tem um valor de mercado superior a 42,11 bilhões de dólares. A nova stablecoin representativa, USDE, viu seu valor de mercado ultrapassar 5,87 bilhões de dólares em poucos meses.
As stablecoins oferecem taxas mais baixas, mais concorrência entre provedores de pagamento e maior acessibilidade. Como as stablecoins reduzem os custos de transação a quase zero, elas podem ajudar as empresas a se livrarem das fricções causadas pelos métodos de pagamento existentes. A adoção de stablecoins começará pelas empresas mais impactadas pelos métodos de pagamento atuais, e esse processo irá revolucionar toda a indústria de pagamentos. Atualmente, gigantes como Visa, Mastercard e PayPal já estão investindo no setor de pagamentos com stablecoins.
