Após a retirada, o banco está bloqueando? Não se preocupe, este artigo vai te esclarecer!
Muitos amigos ficam apavorados quando enfrentam bloqueios bancários após a retirada, mas na verdade, o bloqueio policial e o bloqueio bancário são coisas diferentes. O bloqueio policial ocorre quando os fundos que você recebeu estão envolvidos em um caso criminal, com a vítima denunciando, e a polícia congela os fundos para proteger a investigação. O bloqueio bancário, por outro lado, geralmente é acionado por modelos internos de controle de risco, como transferências rápidas de entrada e saída de fundos, grandes transferências à noite, ou movimentações frequentes em locais diferentes, essas operações “suspeitas” podem facilmente acionar o controle de riscos.
Atualmente, a luta contra fraudes está rigorosa, e a proporção de bloqueios bancários está aumentando, especialmente para transferências entre regiões por estranhos pela primeira vez. Todos perguntam qual banco tem menor probabilidade de bloqueio; para ser honesto, exceto o cartão do Banco da Indústria e Comércio de Guangdong, que tem uma taxa relativamente alta, os outros bancos são mais ou menos iguais. Transferências de dezenas de milhares ou milhões, a quantidade de movimentação não garante que não haverá bloqueio, parece bastante aleatório.
A questão principal é: como resolver o bloqueio? Fique tranquilo, desde que o remetente colabore, geralmente é possível resolver. Na maioria das vezes, os bancos temem fraudes na recepção, alguns exigem que o destinatário leve o cartão e o documento de identidade ao banco, e a liberação pode ser feita imediatamente; outros vão perguntar sobre a situação, nunca mencione criptomoedas ou pagamentos, apenas diga que um amigo está devolvendo o dinheiro que você emprestou há alguns anos, se pedirem para ver registros de conversa, diga que você apagou porque houve uma briga. Alguns bancos são muito rigorosos, exigem informações do remetente, mas após verificação também liberam. Se você encontrar um banco que está demorando para processar, como um cliente meu que teve 450 mil congelados por meio mês, basta fazer uma reclamação para a sede do banco, e no mesmo dia a agência resolve. Estamos retirando normalmente, a origem do dinheiro é legítima, não hesite em defender seus direitos; se houver problemas, será a polícia que irá atrás de nós, não o banco!
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