O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro dos EUA tomou medidas contra três indivíduos e uma entidade conectada a uma operação de lavagem de dinheiro envolvendo milhões de dólares provenientes de atividades ilegais na Coreia do Norte. Os dois principais suspeitos, Lu Huaying e Zhang Jian, que residem nos Emirados Árabes Unidos (EAU), supostamente têm usado uma empresa de fachada baseada lá para facilitar processos de lavagem de dinheiro e conversão de criptomoedas antes de enviar os lucros de volta a Pyongyang.
Em um comunicado à imprensa recente datado de 17 de dezembro, o OFAC anunciou que essas ações fazem parte da estratégia maior da Coreia do Norte para minar a segurança internacional e expandir sua cooperação militar com a Rússia. A agência nomeou especificamente Sim Hyon Sop, um representante do Banco Kwangson da DPRK (KKBC), que opera na República Popular da China (RPC), como um jogador-chave nessas operações ilícitas.
Seu papel envolve orquestrar esquemas de lavagem de dinheiro, estabelecer empresas de fachada e gerenciar contas bancárias para mover fundos ilícitos ao redor do mundo. Além disso, desde 2022, alega-se que Huaying tem estado envolvida na lavagem de milhões de dólares derivados de atividades norte-coreanas convertendo criptomoeda em moeda fiduciária.
Ela usou vários métodos, como 'money mules', entre 2022 e setembro de 2023 para facilitar essas transações. Enquanto isso, Zhang Jian ajudou na troca de moeda fiduciária e até atuou como mensageiro para Sim. O OFAC designou todos os três indivíduos e a empresa de fachada baseada nos EAU chamada Green Alpine Trading, LLC, devido ao seu envolvimento em apoiar as atividades ilegais de Sim.
Essa ação do departamento do Tesouro envia uma mensagem forte de que eles não vão tolerar tais ações que contribuem para a capacidade da Coreia do Norte de financiar seus programas de armas. Infelizmente, o envolvimento da Coreia do Norte em crimes cibernéticos continua a causar danos significativos dentro da indústria de criptomoedas. Relatórios recentes revelaram que hackers norte-coreanos executaram vários hacks e explorações de alto perfil resultando no roubo de milhões de dólares de vários projetos.
Um incidente envolveu um jogo NFT falso que utilizava uma falha de zero-day do Chrome para roubar credenciais de carteira e outro onde hackers norte-coreanos foram suspeitos de realizar o roubo de criptomoedas da Upbit em 2019, resultando no roubo de US$ 50 milhões em Ethereum.
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