Dois homens da Califórnia foram acusados de serem os mentores de uma série de elaborados golpes de NFT (token não fungível) que enganaram mais de 22 milhões de dólares de compradores desavisados, de acordo com um anúncio recente do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ). Este é o maior caso de fraude de NFT processado pelo departamento até o momento.
Gabriel Hay de Beverly Hills e Gavin Mayo de Thousand Oaks foram ambos presos na quinta-feira em Los Angeles. Eles agora enfrentam múltiplas acusações, incluindo uma contagem de conspiração para cometer fraude eletrônica, duas contagens de fraude eletrônica e uma contagem de assédio. De acordo com a acusação, entre maio de 2021 e maio de 2024, Hay (também conhecido como “Sr.
Handz,” “Diamondhandz,” “Centurion,” e “Vaultkeeper”) e Mayo (também conhecido como “Gavinm”) usaram identidades falsas e táticas enganosas para promover vários projetos de NFT construídos nas blockchains Ethereum e Solana. Estes incluíam Vault of Gems, Faceless, Sinful Souls, Clout Coin, Dirty Dogs, Uncovered, MoonPortal, Squiggles e Roost Coin.
Para atrair investidores a comprar seus tokens, a dupla fez falsas alegações sobre o valor potencial de seus projetos e até criou perfis falsos em redes sociais para adicionar credibilidade a seus empreendimentos. No entanto, uma vez que haviam acumulado somas significativas de dinheiro através de ofertas iniciais de moedas (ICOs), eles abandonaram repentinamente os projetos, deixando os investidores com tokens sem valor.
O que é mais alarmante é que a acusação também alega que Hay e Mayo se envolveram em assédio contra um gerente de projeto do projeto Faceless NFT que havia exposto suas atividades fraudulentas. Isso inclui o envio de mensagens ameaçadoras e tentativas de localizar as informações pessoais do indivíduo sem consentimento.
“Esta acusação deve servir como um aviso para qualquer um que considere participar de tais esquemas: as agências de aplicação da lei em todo o mundo estão trabalhando juntas para identificar e processar esses criminosos”, afirmou o promotor dos EUA Martin Estrada. “Pedimos a qualquer um que acredita ter sido vítima deste ou de qualquer outro golpe de criptomoeda que o denuncie imediatamente.”
A investigação deste caso foi liderada pela Investigação de Segurança Nacional (HSI), uma divisão do Departamento de Segurança Interna (DHS) que se concentra no combate a crimes financeiros, como os relacionados a criptomoedas.
Eles foram assistidos pela Equipe Nacional de Aplicação da Criptomoeda (NCET), uma unidade especializada dentro do DOJ dedicada a combater crimes relacionados a criptomoedas.
Fonte
Conforme relatado por decrypt.co
