Uma nova investigação descobriu que a exchange de criptomoedas WazirX enfrentou um ataque cibernético devido à negligência da equipe WazirX, bem como um problema relacionado ao sistema KYC.
WazirX era a bolsa de negociação de criptomoedas mais popular entre os traders de criptomoedas indianos, mas infelizmente, 5 meses atrás, essa bolsa de criptomoedas enfrentou um incidente de hacking e, nesse incidente, a bolsa perdeu quase 50% dos fundos dos clientes. Atualmente, a liderança da WazirX está buscando aprovação regulatória do tribunal em Cingapura para reabrir os serviços de negociação de criptomoedas.
Na fase inicial da investigação deste caso, as autoridades indianas investigaram o caso e descobriram que uma pessoa chamada Souvik Mondal estava por trás da conta de hacking do WazirX. A investigação posterior descobriu que Mondal estava desempregado e nunca havia ouvido falar sobre criptomoedas e alguém usou sua identidade para criar uma conta na exchange de criptomoedas WazirX. Supostamente, outra pessoa, Masoud Alam, usou seus detalhes de KYC e número de celular pessoal para criar uma conta. Na investigação, Alam disse que era apenas um pequeno investidor em criptomoedas que foi contatado por outra pessoa, Hasan.
Uma conta popular do Crypto X (anteriormente Twitter) combinou todas essas coisas em um único thread e observou que esse tipo de divulgação é prova de que o KYC do WazirX não estava funcionando corretamente e que a equipe do WazirX também ignorou milhões em depósitos de criptomoedas em uma conta do WazirX pertencente a uma pessoa não educada, o que é um caso anômalo.
O processo de KYC não está funcionando como deveria. O hack do #WazirX poderia ter sido facilmente prevenido se a equipe do WazirX tivesse exercido a devida diligência. Por exemplo, eles deveriam ter sinalizado quando viram uma imagem de um trabalhador diário não educado recebendo ₹1 crore em… pic.twitter.com/EjwJHqZbWJ
— Justiça para Usuários do WazirX (@IndiasCrypto) 19 de dezembro de 2024
De acordo com os últimos relatos, o WazirX estendeu a data esperada de distribuição de fundos dos clientes para abril de 2025, mais de 2 meses do que foi inicialmente planejado. De acordo com as alegações, o representante do WazirX pediu forçadamente ao tribunal para estender o prazo, para obter mais tempo para enganar os clientes.
Como o #WazirX está zombando das leis de Cingapura e @SingaporeCourtsWazirX pediu 6 meses. O tribunal disse 4 meses. O WazirX disse: "Não, vamos fazer 6 de qualquer forma até abril". Pontuação: WazirX 1, Lei de Cingapura 0.
— Justiça para Usuários do WazirX (@IndiasCrypto) 20 de dezembro de 2024
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