A pergunta é boa, então vou escrever um texto longo para explicar detalhadamente os riscos de grandes retiradas no mundo das criptomoedas e como evitar que o banco faça a gestão de risco do saque! (Super abrangente + prático)

Seja você um novato ou um veterano no mundo das criptomoedas, há muitas dúvidas sobre o problema do saque. Os novatos temem não conseguir sacar, enquanto os veteranos temem encontrar dinheiro sujo.

Se o novato está apenas fazendo transações de pequeno valor, não precisa se preocupar tanto. Afinal, o mercado OTC nacional é uma negociação ponto a ponto (C2C), sempre haverá pessoas querendo comprar e pessoas querendo vender, portanto sempre existirá um método de negociação C2C. Atualmente, os mercados de C2C da Binance e OKX ainda estão estáveis, encontre comerciantes com boa reputação, não seja ganancioso por pequenas vantagens, e você pode usar com segurança.

Abaixo, vou falar sobre a preocupação dos veteranos no mundo das criptomoedas sobre o problema do congelamento de cartões bancários ao retirar dinheiro, ou seja, o medo de receber dinheiro sujo.

O texto a seguir é longo, mas totalmente prático, exemplos específicos podem ser consultados comigo para solução.

Índice

1 O que é dinheiro sujo

2 A característica do dinheiro sujo

3 Como lidar com o problema do dinheiro sujo ao sacar

4 Como lidar com um cartão bancário congelado

5 Pensamento avançado

6 Resumo:

O que é dinheiro sujo

Se no mercado de C2C o preço de compra for inferior ao preço de venda.

Teoricamente, você pode comprar 1000 USDT a 6.34 e depois vender 1000 a 6.38, lucrando 0.04 * 1000 = 40 dólares = 280 yuanes. Você pode continuar arbitrando indefinidamente.

Mas o mercado não é ingênuo, o diferencial já foi eliminado.

A razão para isso é que os comerciantes que usam moeda fiduciária para comprar USDT (ou seja, oferecendo 6.38) têm dinheiro sujo, então estão dispostos a pagar um preço acima do mercado para comprar USDT, assim se livrando do dinheiro sujo, e você se torna um auxiliar na lavagem de dinheiro.

Antes de 2018, o mercado C2C era relativamente normal. Depois, fraudes por telecomunicações e vários tipos de dinheiro sujo começaram a passar pelo mercado C2C das criptomoedas. As autoridades que rastreiam dinheiro sujo agora são mais rigorosas, e qualquer cartão que tenha transações de dinheiro sujo será congelado para colaborar com a investigação.

Levando os fãs a uma precisão de 3100 para o Ethereum, após o Ethereum atingir o ponto previsto, imediatamente começou a reverter, essa previsão foi precisa ou não

Características do dinheiro sujo

É muito parecido com uma doença infecciosa. Altamente contagioso e de forma latente, não é aparente à primeira vista. Portanto, traz duas características:

1. Assim que este cartão receber dinheiro sujo, ele será contaminado e pode ser congelado. Este cartão, ao transferir para qualquer outro cartão, também infectará o novo cartão.

2. Antes do congelamento, você não sabe qual cartão ou dinheiro está com problemas, só saberá após o congelamento, então é um pouco difícil de prevenir.

Como lidar com o problema do dinheiro sujo ao sacar

1. Ao sacar, procure comerciantes com alto volume de transações e registro antigo, com preços normais (preço de venda abaixo do preço de compra de mercado), não seja ganancioso por pequenas vantagens:

Geralmente, comerciantes com mais de 2000 transações, registrados por mais de um ano, e com preços abaixo do preço de compra. E aqueles com pequeno volume de transações, registrados por menos de um mês, quase todos têm problemas.

2. Use cartões vazios que não são frequentemente usados para receber dinheiro, não coloque muito em cada cartão, tente fazer transações com apenas um comerciante por cartão, isole por 1-3 meses após o recebimento e só depois transfira para o cartão principal. Porque não sabemos exatamente qual comerciante pode ter problemas, é puramente uma questão de probabilidade, então devemos reduzir as perdas caso ocorra um congelamento. Usando esse método de isolamento, mesmo que um cartão seja congelado, o problema não é grande, apenas aguarde até que seja resolvido.

Pensamento avançado

1. Se você tem muito dinheiro e precisa de dólares, pode abrir uma conta na exchange de dólares Kraken, sacar USDT e trocá-los por USD, e depois sacar para o seu cartão em dólares.

2. Algumas pessoas, ao receber dinheiro, imediatamente pagam o cartão de crédito/ empréstimos, ou investem, ou entram no mercado de ações, isso geralmente tem uma probabilidade de congelamento um pouco menor.

3. Usar cartão bancário é melhor. Alipay e WeChat não podem reduzir a probabilidade de congelamento.

Resumo:

Desde que a operação seja feita corretamente e você não seja ganancioso, a probabilidade de encontrar dinheiro sujo será muito reduzida.


Os negócios que estou preparando para estes dias estão prestes a começar!!!
Dobrar ainda é muito simples,
Ao mesmo tempo, estou me preparando para conseguir algumas criptomoedas promissoras antes do ano novo,
Esperamos começar com um retorno de 5 vezes
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