A SEC multou a Tai Mo Shan Limited, uma subsidiária integral da Jump Crypto Holdings, em $123 milhões por enganar investidores sobre a estabilidade da Terra USD, um suposto “stablecoin algorítmico” emitido pela Terraform Labs PTE Ltd. (Terraform).
Tai Mo Shan é ainda acusado de negociar valores mobiliários em transações não registradas. A SEC estabeleceu que a empresa atuou como subscritor estatutário em algumas de suas ofertas e vendas de LUNA, que também foi emitida pela Terraform e vendida como um valor mobiliário.
O presidente da SEC, Gary Gensler, disse:
“Este caso nos lembra que, muitas vezes nos mercados de criptomoedas, vimos perdas significativas para investidores devido a fraudes.”
~ Gary Gensler
Ele afirmou que as atividades ilegais de Tai Mo Shan afetaram todo o mercado de criptomoedas, levando a perdas sérias para os investidores. Gary enfatizou a necessidade de os participantes do mercado cumprirem as leis de segurança e evitarem enganar o público sobre a segurança dos investidores.
Tai Mo Shan concordou em pagar a multa
A TerraUSD funcionou a um valor constante de $1 através de uma rede de algoritmos mistos e motivações de traders envolvendo LUNA. No entanto, quando a rede estava sobrecarregada e parecia estar quebrando, Tai Mo Shan fez compras enormes que ajudaram a estabilizar a moeda. De acordo com a SEC, a impressão da compra de Tai Mo era que o mecanismo algorítmico estava funcionando, mas era uma tática enganosa.
Tai Mo fez as compras por volta de maio de 2021, quando o valor da TerraUSD caiu abaixo da paridade de $1. A empresa foi motivada a comprar mais de $20 milhões da Terraform.
Tai Mo Shan concordou em pagar $73,452,756 em devolução, $12,916,153 em juros pré-julgamento, e uma multa civil de $36,726,378 como parte do acordo. Sem admitir ou negar as conclusões da SEC, Tai Mo Shan concordou em cessar e desistir de violar as disposições de registro e fraude que violou.
A SEC revela a participação da Jump Crypto no colapso da TerraUSD
De acordo com os documentos judiciais da SEC, a Jump Crypto teve um acordo com a Terraform para fortalecer a TerraUSD e lucrou até $1 bilhão. Mais tarde, a Terraform concordou em pagar cerca de $4,5 bilhões para resolver um processo da SEC sobre seu colapso. O colapso da Terra abalou o mundo das criptomoedas, eliminando $40 bilhões em ativos de investidores e ações.
A Luna Foundation estabeleceu um grupo de pessoas como sua guarda, e entre essas pessoas estava Kanav Kariya, estagiário que se tornou presidente da Jump Crypto. A Luna Foundation Guard era responsável por supervisionar a reserva da TerraUSD. O caso da SEC contra a Jump Trading foi iniciado durante o inverno cripto e finalmente resolvido.
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