Com o fim do ano se aproximando, o Asia Express relembra alguns dos desenvolvimentos mais significativos para Bitcoin e criptomoedas na região em 2024.
Projeto Bitcoin da MicroStrategys
A MicroStrategy se tornou a garota-propaganda do Bitcoin, abocanhando 439.000 BTC, de acordo com o BitcoinTreasuries.NET, cerca de 2% de todo o fornecimento.
Em toda a Ásia, o projeto Bitcoin de Saylor inspirou diversas empresas a apostar seu futuro no Bitcoin, e espera-se que mais empresas sigam o exemplo.
Como o Asia Express relatou na semana passada, a desenvolvedora chinesa de aplicativos de selfie Meitu investiu em 31.000 ETH e 940 BTC na primavera de 2021 e vendeu tudo em novembro, gerando um lucro considerável.
O título de MicroStrategy da Ásia agora parece ter passado para a empresa japonesa Metaplanet.
A empresa detém 1.142 BTC após adicionar 123 moedas à sua coleção em 19 de novembro. O CEO Simon Gerovich afirma que a Metaplanet é um dos maiores detentores corporativos de Bitcoin da Ásia.
Mas se estivermos falando de números brutos, então a empresa de jogos com sede em Hong Kong Boyaa Interactive acumulou silenciosamente ainda mais do que o investidor japonês. No final de novembro, a Boyaa anunciou que converteu US$ 49 milhões de suas participações em Ether (14.200 ETH na época) em 515 BTC, aumentando seu estoque para 3.183 BTC. Talvez seja a verdadeira MicroStrategy asiática?
Outras empresas também estão entrando na ação. A SOS, uma empresa de blockchain e serviços de dados com sede na China listada na Nasdaq, prometeu comprar US$ 50 milhões em Bitcoin, enquanto a empresa indiana listada Jetking Infotrain adotou uma estratégia de reserva de Bitcoin começando com 12 BTC.
Até mesmo os governos estão se envolvendo no jogo do Bitcoin. Em setembro, a Arkham Intelligence disse que o Butão, por meio de seu braço de investimento Druk Holdings, acumulou o dobro de Bitcoin que El Salvador.
Embora o reino do Himalaia tenha capitalizado parte de seu Bitcoin desde o relatório da Arkhams, ainda detém 11.688 BTC até 19 de dezembro. Funcionários do Butão supostamente confirmaram que o país está minerando Bitcoin desde 2019.
Principais economias asiáticas hesitam sobre ETFs de Bitcoin
O ano começou com um estrondo quando a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA aprovou 11 ETFs de Bitcoin à vista em janeiro.
Os EUA são frequentemente vistos como um definidor de tendências regulatórias como o maior mercado do mundo, com o dólar americano funcionando como a principal moeda de reserva global. Embora não tenha sido a primeira nação a listar ETFs de Bitcoin à vista em seu mercado, certamente provocou uma onda de interesse.
No final de abril, Hong Kong, cuja própria moeda está atrelada ao dólar americano, tornou-se a primeira jurisdição asiática a lançar ETFs de Bitcoin e Ether à vista.
Até agora, os ETFs de Hong Kong não atenderam às expectativas.
Rumores iniciais antes das aprovações geraram muito hype sobre os ETFs potencialmente abrindo o cripto para investidores na China continental, onde a negociação de cripto é proibida. Investidores chineses podem investir no mercado de Hong Kong por meio do programa Stock Connect, que atua como uma ponte entre as duas economias. No entanto, investidores da China continental foram barrados de investir nos ETFs de cripto de Hong Kong, a menos que sejam residentes de Hong Kong.
Os ETFs de Bitcoin dos EUA atraíram bilhões de dólares em entradas durante sua primeira semana, estabelecendo um padrão alto que seus equivalentes de Hong Kong não conseguiram igualar. Os ETFs de Bitcoin de Hong Kong viram US$ 262 milhões em entradas durante sua primeira semana, com US$ 14 milhões em transações ocorrendo após a listagem e a maioria ocorrendo anteriormente. Até esta semana, os ETFs têm um total de US$ 437 milhões em ativos líquidos.
Enquanto isso, o CEO da Singapore Exchange, Loh Boon Chye, disse que o ecossistema local não está pronto para tais produtos.
A Coreia do Sul emergiu como um mercado de cripto chave, com o won sul-coreano dominando os pares de negociação de cripto globais. No entanto, seu mercado continua impulsionado pelo varejo devido a regras locais que exigem que os negociantes usem contas bancárias de nome real em instituições financeiras licenciadas. As corporações estão excluídas da abertura de tais contas, efetivamente as impedindo de participar do mercado de cripto.
O regulador financeiro da Coreia do Sul iniciou discussões em outubro sobre a possibilidade de permitir que corporações abram contas de cripto.
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A guerra contra os golpistas
Fraudes de engorda de porcos, nomeadas após a tática de engordar vítimas por meio de relacionamentos forjados antes de enganá-las, evoluíram com novas ferramentas como tecnologia de troca de rosto alimentada por IA. Segundo o professor de finanças da Universidade do Texas, John Griffin, essas fraudes roubaram mais de US$ 75 bilhões globalmente.
Em 2024, investigações em centros de fraude massiva no Sudeste Asiático viram o Camboja emergir como um importante centro. Pesquisadores de segurança da Elliptic identificaram o mercado online Huione Guarantee como um hotspot chave de lavagem de dinheiro para atores ilícitos. A empresa de forense cripto Chainalysis descobriu que desde 2021, a Huione Guarantee processou mais de US$ 49 bilhões em transações de cripto.
A Huione Guarantee é de propriedade do Huione Group, que também opera a Huione Pay, um negócio de câmbio. A Elliptic vinculou Hun To, primo do primeiro-ministro cambojano Hun Manet, à diretoria da Huione Pay. Em 2012, Hun To foi supostamente suspeito de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas pelas autoridades australianas, mas negou todas as alegações.
Em setembro, os EUA sancionaram o senador Ly Yong Phat por suposta participação em tráfico humano e trabalho forçado ligado a fraudes em cripto.
O jornalista investigativo Mech Dara alegou que os resorts de Phat eram centros para tais operações, onde indivíduos traficados eram forçados a enganar vítimas do primeiro mundo. Dara foi preso pelas autoridades cambojanas sob acusações de incitamento à desordem pública, enquanto grupos de direitos humanos condenaram a prisão como um ataque à liberdade de imprensa.
As Filipinas também viram alguns casos de alto perfil, incluindo a ex-prefeita Alice Guo, que foi implicada em uma rede internacional de fraudes. As autoridades invadiram uma propriedade que ela co-fundou, supostamente resgatando centenas de trabalhadores traficados forçados a participar de fraudes em cripto. Guo agora está sob investigação do Senado por vínculos com operadores de jogos offshore, fraudes e suspeitas de ligações com sindicatos criminosos chineses.
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A Índia e a Indonésia lideram a carga enquanto a Ásia domina a adoção de cripto
Nove das 20 principais nações no Índice Global de Adoção de Cripto de 2024 da Chainalysis estão na Ásia, com a Índia garantindo a primeira colocação.
Apesar da forte adoção na Índia, o cripto continua não sendo amado pelo governo. O país impõe um dos regimes fiscais mais rígidos do mundo para investidores de cripto, incluindo um imposto de 1% retido na fonte sobre todas as transações, o que reduz o volume de negócios para as exchanges locais.
Nove exchanges offshore foram expulsas do país no final de 2023, após o ministério da informação bloquear suas URLs. Isso incluiu a Binance, que retomou a funcionalidade em 2024. Temores de uma possível proibição de cripto ressurgiram, já que o banco central estaria considerando proibir cripto em favor de sua CBDC.
A Indonésia, que ficou em terceiro lugar atrás da Nigéria, liderou a região em valor de criptomoeda recebida de julho de 2023 a junho de 2024, acumulando US$ 157,1 bilhões.
Cingapura e Hong Kong estão entre os 20 principais jogadores no índice de adoção e estão correndo para se estabelecer como centros regionais de cripto. Cingapura, elogiada por sua estrutura regulatória, aprovou licenças para grandes exchanges como Gemini, OKX e Upbit em 2024, adicionando a uma lista que inclui grandes empresas de cripto como Coinbase e Ripple.
Hong Kong foi mais lento em emitir licenças, mas planeja aprovar 11 até o final do ano, de acordo com a CEO da Comissão de Valores Mobiliários e Futuros, Julia Leung. A cidade também está considerando cortar os impostos sobre cripto para os ultra-ricos.
A riqueza privada asiática está cada vez mais atraída por cripto, com 94% dos investidores ricos investindo ou planejando investir em Bitcoin ou outros ativos digitais, segundo a Aspen Digital.
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Lazarus ataca novamente e novamente
Em 2024, o grupo de hackers apoiado pelo estado da Coreia do Norte intensificou seu ataque de hacking e phishing, visando grandes empresas de criptomoeda para supostamente financiar o programa de armas de destruição em massa do país.
O grupo esteve ligado a alguns dos maiores roubos de cripto do ano, incluindo uma violação de US$ 305 milhões na DMM Bitcoin do Japão e o hack de US$ 235 milhões da WazirX da Índia. Lazarus também é um suspeito principal em explorações adicionais, como o hack de US$ 20,5 milhões contra a Indodax da Indonésia e o hack de US$ 45 milhões da BingX com sede em Cingapura.
Além dos hacks diretos, cibercriminosos norte-coreanos infiltraram empresas de cripto como funcionários, drenando salários para gerar uma estimativa de US$ 250 milhões a US$ 600 milhões anualmente, de acordo com estimativas das Nações Unidas. Além disso, o FBI dos EUA alertou sobre atores patrocinados pelo estado conduzindo campanhas de engenharia social, incluindo ofertas de emprego falsas e impersonações, para ganhar acesso a redes corporativas.
O gigante da tecnologia Microsoft também sinalizou um grupo patrocinado pelo estado norte-coreano conhecido como Sapphire Sleet, ativo desde 2020, que explora empresas de cripto se passando por capitalistas de risco. O grupo atrai alvos para reuniões por vídeo, levando-os a baixar malware disfarçado de software de conectividade.
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