Algumas pessoas também podem pensar que comprar U com dinheiro é bastante seguro, mas os endereços do cartão e da carteira são descentralizados e não exigem T+1, por isso a polícia não consegue encontrá-lo. Mas quero dizer a você que essa ideia está completamente errada. Houve um incidente recentemente, ou seja, alguém foi preso pela polícia apenas 5 minutos após vender U com dinheiro, e a máquina de contar dinheiro acabava de terminar a contagem. Depois de ser preso, a polícia disse que ele era suspeito de lavagem de dinheiro e o encaminhou diretamente para o centro de detenção.

O que está acontecendo? Descobriu-se que o dinheiro era dinheiro obtido por golpistas. O golpista transfere o dinheiro para essa pessoa comprar U, e a polícia pode seguir essa linha para encontrá-lo. Se essa pessoa vender U a um preço muito superior ao preço de mercado, ela dirige até outros lugares para negociar, ou encontra um lugar onde não há ninguém por perto para negociar em segredo, ou até mesmo usa um contador de dinheiro para contar dinheiro e conversar. no telegrama, a polícia pensará que há algo errado com essa pessoa, como uma operação profissional de lavagem de dinheiro.

Se esta pessoa continuar a fazer este tipo de transacções, inferir-se-á que ela tem conhecimento subjectivo e é inicialmente classificada como crime de branqueamento de capitais. Então a polícia pode pensar que ela está a lavar dinheiro deliberadamente e prendê-la. $BTC