Roman Storm, o cofundador da plataforma de mistura de criptomoedas Tornado Cash, disse a um juiz federal dos Estados Unidos que suas acusações criminais deveriam ser retiradas depois que um tribunal de apelações concluiu que as sanções contra os contratos inteligentes da plataforma eram ilegais.

Storm disse em uma moção de 18 de dezembro em um tribunal distrital de Manhattan que uma opinião no mês passado do Tribunal de Apelações do Quinto Circuito em um caso separado, concluindo que o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro excedeu sua autoridade ao sancionar os contratos inteligentes da Tornado Cash "deixa claro que todas as três acusações da acusação são fatalmente e legalmente falhas".

Ele argumentou que a opinião “impacta mais obviamente” sua acusação de conspirar para violar a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional (IEEPA), uma lei central ao aparato de sanções dos EUA, já que o tribunal de apelações constatou que os contratos inteligentes “não são a ‘propriedade’ de um nacional ou entidade estrangeira”, o que significa que “não podem ser bloqueados” sob a lei.

O Quinta Circuito disse que os contratos inteligentes do Tornado Cash não podem ser alterados ou removidos e podem ser usados por qualquer pessoa — incluindo hackers norte-coreanos sancionados — enquanto os criadores “seriam impotentes para detê-los”, acrescentando:

“O Sr. Storm não poderia escolher parar eles mais do que poderia escolher parar o sol de nascer.”

Um trecho destacado da moção de Storm, Van Loon, refere-se ao caso do tribunal de apelações. Fonte: CourtListener

Em sua moção, Storm argumentou que o tribunal de primeira instância disse que não poderia decidir se o Tornado Cash era imutável quando negou sua moção para indeferir em setembro, mas a opinião do tribunal de apelações “decidiu como uma questão de lei” que era.

“Não há mais nada para o júri decidir sobre esta questão.”

Storm também é acusado de conspirar para operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado e de conspiração de lavagem de dinheiro e argumentou que isso também deveria ser descartado.

Ele argumentou que “Tornado Cash não é uma instituição financeira” e que “não poderia haver acordo para cometer lavagem de dinheiro porque o protocolo do Tornado Cash se tornou imutável em maio de 2020, quatro meses antes do suposto início da conspiração.”

A decisão do Quinta Circuito veio de um caso movido por seis usuários do Tornado Cash — com o apoio da Coinbase — contra o Tesouro e o OFAC em setembro de 2022. Eles inicialmente perderam o caso e depois apelaram em novembro de 2023.

Os EUA acusaram Storm e o co-fundador Roman Semenov em agosto de 2023, acusando-os de ajudar a lavar mais de $1 bilhão em cripto através do Tornado Cash, incluindo para o coletivo de hackers ligado à Coreia do Norte, o Grupo Lazarus.

Semenov, um nacional russo, está em fuga. O terceiro co-fundador do Tornado Cash, Alexey Pertsev, foi preso na Holanda por acusações relacionadas em agosto de 2022 e está em detenção pré-julgamento.

Revista: Tornado Cash 2.0 — A corrida para construir misturadores de moeda seguros e legais