O Ministério de Assuntos Internos do Uzbequistão deteve um residente de Bukhara, de 17 anos, que fornecia serviços de troca de criptomoedas no Telegram. Isso foi relatado na assessoria de imprensa do departamento.

Segundo os investigadores, ao longo de sete meses, o adolescente realizou mais de 4.000 transações na bolsa Binance, num total de 34 mil milhões de soums (2,6 milhões de dólares). Pela mediação, ele cobrou comissão dos clientes.$USUAL $MOVE $XVG

Os policiais estabeleceram que a maior parte dos fundos transferidos veio de pensões, salários e cartões de crédito. A este respeito, está a ser verificada a versão de que o arguido lavava dinheiro obtido de forma fraudulenta.

A investigação está em andamento.

Recordemos que, desde janeiro de 2024, o Uzbequistão introduziu multas e sentenças para transações ilegais com criptomoedas. O país também possui registro obrigatório para prestadores de serviços de criptomoedas e plataformas de negociação não licenciadas são bloqueadas.#2024withBinance