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O que fazer se a venda de USDT resultar no congelamento do cartão bancário? Aqui estão métodos que podem descongelar o cartão e evitar riscos efetivamente!
Muitas pessoas enfrentam o congelamento do cartão bancário ao realizar operações de compra e venda de USDT, o que sem dúvida causa grande ansiedade. Então, por que a compra e venda de criptomoedas por indivíduos pode levar ao congelamento do cartão bancário? E como descongelar o cartão bancário de maneira legal e em conformidade, evitando cruzar a linha da legalidade?
1. Razões para o congelamento do cartão bancário
Desde 2020, o governo tem aumentado a supervisão sobre transações de criptomoedas. Stablecoins como USDT, devido à sua alta liquidez e preço relativamente estável, infelizmente se tornaram um "veículo" comum para a circulação de fundos ilegais. Portanto, muitos enfrentam o congelamento do cartão bancário após negociar criptomoedas, o que não é uma exceção.
No entanto, o congelamento do cartão bancário não significa necessariamente que houve atividade criminosa. Em muitos casos, isso ocorre apenas porque o mecanismo de monitoramento contra lavagem de dinheiro do banco foi acionado. Para evitar problemas semelhantes no futuro, é crucial entender os riscos potenciais.
2. Métodos de operação legais e seguras
Se você obteve lucro com a negociação de criptomoedas, mas está preocupado que a retirada para um cartão bancário na China continental possa acionar o monitoramento de congelamento, não se preocupe, existem maneiras legais e seguras de transferir fundos.
Por exemplo, você pode usar carteiras eletrônicas legais como o BiyaPay. Primeiro, transfira USDT da exchange para o BiyaPay, depois converta 1:1 para dólares e finalmente retire para uma conta bancária em conformidade. Operações como retirar via Wise para uma conta bancária na China ou Alipay estão totalmente em conformidade com as regras regulatórias.
Além disso, a exchange Kraken também suporta a retirada de USDT para uma conta bancária legal no Reino Unido, com fluxo de fundos claro e operações simples.
Com esses canais de retirada em conformidade, é possível evitar efetivamente o risco de congelamento do cartão bancário, sem se preocupar com a possibilidade de ser mal interpretado como envolvimento em circulação de fundos ilegais.
3. Soluções para o congelamento do cartão bancário
Se o cartão bancário for infeliz e congelado, a primeira coisa a fazer é manter a calma e buscar ativamente soluções. As seguintes medidas podem ser adotadas:

  1. Fornecer comprovante de transação
    Fornecer registros de transações completos, registros de conversas e outros materiais relevantes para provar que sua transação é legal e em conformidade.

  2. Provar a própria inocência
    Se necessário, forneça comprovante de fonte de renda legal para garantir a legalidade do fluxo de fundos.

  3. Comunicação racional
    Ao se comunicar com as autoridades policiais, evite demonstrações emocionais, explique de forma clara como o congelamento do cartão bancário afeta sua vida e trabalho, e apresente evidências relevantes.