O Tribunal Superior de Delhi exigiu uma nova investigação em resposta a alegações de irregularidades financeiras e um hack relacionado à Coreia do Norte.
A exchange de criptomoedas indiana WazirX enfrenta desafios crescentes após o Tribunal Superior de Delhi ordenar uma nova investigação sobre a plataforma em 18 de dezembro - o mesmo dia em que a Binance anunciou que iria deslistar o token nativo da exchange, o WRX.
A investigação, impulsionada por alegações de um hack anterior e preocupações sobre irregularidades financeiras, sinaliza um escrutínio crescente sobre a exchange em dificuldades.
A diretiva do tribunal veio após o advogado Jaivir Bains apresentar uma petição pedindo processos criminais contra a WazirX em conexão com uma violação em julho de 2024 que resultou em uma perda de 235 milhões de dólares em criptomoedas.
Relatórios iniciais da polícia de Delhi concluíram que nenhum caso criminal poderia ser sustentado, mas o juiz Sanjeev Narula rejeitou as conclusões e exigiu um relatório de status atualizado até fevereiro de 2025.
A investigação destaca dúvidas persistentes sobre a integridade operacional da WazirX, particularmente à luz das alegações de que um grupo de hackers da Coreia do Norte orquestrou a violação. Apesar de um esforço de recuperação parcial liderado pela empresa de cibersegurança Cyfirma, a exchange admitiu que 43% dos fundos dos clientes permanecem irrecuperáveis.
Deslistamento da Binance
O desenvolvimento legal ocorre enquanto a Binance anunciou que iria deslistar o WRX, citando uma falha em atender aos padrões de conformidade.
O deslistamento, efetivo em 25 de dezembro, provocou uma queda de 59% no valor do WRX, refletindo a confiança dos investidores erodida. A Binance também negou a propriedade da WazirX, alegando que a exchange é controlada pela Zanmai Labs, que opera sob a jurisdição da Unidade de Inteligência Financeira da Índia.
Enquanto a WazirX tenta recuperar a estabilidade, incluindo planos para relançar sua plataforma e introduzir uma exchange descentralizada, críticos destacaram deficiências em sua gestão de crise e transparência. “O movimento do tribunal para exigir uma nova investigação reflete a gravidade das alegações e levanta questões sobre o futuro da WazirX”, disse um analista jurídico familiarizado com o caso.
A WazirX se comprometeu a se reconstruir com serviços aprimorados, mas a combinação de escrutínio regulatório, perdas financeiras e instabilidade do mercado representa um desafio formidável para a exchange outrora proeminente.