YEREVAN (CoinChapter.com) — O Departamento do Tesouro dos EUA impôs sanções contra uma rede de lavagem de criptomoedas ligada à Coreia do Norte. A rede supostamente apoiou a RPDC a contornar sanções internacionais e financiar programas ilegais.
Sanções dos EUA contra Lavagem de Criptomoedas da Coreia do Norte. Fonte: Departamento de Estado dos EUA
Dois indivíduos, Lu Huaying e Zhang Jian, foram figuras centrais na operação. Ambos trabalharam através da Green Alpine Trading, uma empresa com sede nos Emirados Árabes Unidos. O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) agora designou a empresa como uma entidade sancionada.
De acordo com o Tesouro, a operação foi gerida sob Sim Hyon Sop, um representante sancionado de um banco norte-coreano. A rede de lavagem apoiou atividades, incluindo esquemas fraudulentos de TI e roubo de criptomoedas, facilitando o financiamento dos programas de armas do regime.
Os Assaltos Cripto do Grupo Lazarus Aumentam Alarmes
Grupos hackers apoiados pela Coreia do Norte, como o Grupo Lazarus, ganharam notoriedade por ciberataques em grande escala. Esses grupos estão ligados a um dos maiores hacks da história das criptomoedas: o hack da sidechain Ethereum Ronin, que resultou no roubo de $600 milhões em 2022.
FBI Liga a Coreia do Norte ao Roubo de Criptomoeda de $620 milhões. Fonte: Escritório de Imprensa Nacional do FBI
Esses hackers empregam métodos sofisticados para executar suas operações. A empresa de segurança blockchain SlowMist revelou que um membro do Grupo Lazarus se passou por um executivo sênior da Fenbushi Capital, uma empresa chinesa de blockchain. Os hackers usaram o LinkedIn para atrair vítimas a clicarem em links prejudiciais, roubando informações no processo.
Relatórios mostram que esses ciberataques e a lavagem de criptomoedas pela Coreia do Norte servem como principais canais de financiamento para a RPDC. A receita gerada frequentemente apoia atividades ilegais, incluindo o desenvolvimento de armas.
A Lavagem de Criptomoedas da Coreia do Norte Apoia Programas de Armas
As operações de roubo de criptomoedas da Coreia do Norte representam quase 50% de seus ganhos em moeda estrangeira, de acordo com a agência de notícias Yonhap da Coreia do Sul. Esses fundos têm sido usados para financiar armas de destruição em massa e programas de mísseis balísticos, conforme relatado pelo Conselho de Segurança da ONU em março de 2024.
As sanções contra a Green Alpine Trading, junto com indivíduos como Lu Huaying e Zhang Jian, visam conter essas atividades. No entanto, o contínuo envolvimento de hackers da RPDC destaca os desafios em combater tais operações.
