O Departamento de Justiça dos EUA agora obteve sua primeira condenação criminal por sonegação fiscal com base apenas em atividade de criptomoeda.
Um homem do Texas recebeu uma pena de prisão de dois anos por esconder ganhos significativos de negociações de Bitcoin (BTC) entre 2017 e 2019, o que levou a mais de US$ 1 milhão em impostos não pagos. O caso destaca as crescentes habilidades do governo federal de rastrear transações de blockchain e responsabilizar os usuários de criptomoedas pela conformidade tributária.
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— TaxDAO (@TaxDAO_DC) 18 de dezembro de 2024
Ahlgren, que começou a investir em BTC no início de 2011, comprou 1.366 BTC pela Coinbase em 2015. Ele vendeu 640 BTC até outubro de 2017, embolsando US$ 3,7 milhões em lucros para comprar imóveis em Utah. No entanto, quando ele apresentou suas declarações de imposto de renda de 2017, Ahlgren inflou o preço de compra do BTC para diminuir severamente seus ganhos de capital relatados.
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Ahlgren vendeu outros US$ 650.000 em BTC de 2018 a 2019, completamente livre de imposto de renda. Para disfarçar suas transações, Ahlgren usou uma série de truques projetados para cobrir seus rastros, incluindo mover BTC entre várias carteiras, trocas de dinheiro por BTC offline e serviços de mistura de criptomoedas que disfarçavam detalhes de transações. Essas estratégias, que visavam explorar o pseudoanonimato do blockchain, não passaram despercebidas pela Divisão de Investigação Criminal do IRS.
Autoridades federais apontaram para a importância deste caso no reconhecimento da criptomoeda como um ativo tributável e sujeito ao mesmo escrutínio legal que a moeda fiduciária. O DOJ e o IRS percorreram um longo caminho em capacidades de blockchain forense, o que lhes permite seguir o rastro de transações digitais por meio de carteiras e plataformas.
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Além de dois anos de prisão federal, o Juiz do Tribunal Distrital dos EUA Robert Pitman impôs um ano de liberdade supervisionada a Ahlgren. Ele ordenou que ele pagasse US$ 1.095.031 em restituição ao governo dos EUA. “A mensagem é clara: a evasão fiscal, seja usando criptomoeda ou formas tradicionais de moeda, será recebida com consequências legais completas”, declararam autoridades da Divisão de Investigação Criminal do IRS.
Como a primeira condenação criminal por evasão fiscal relacionada a criptomoedas nos Estados Unidos, a decisão estabelece um precedente significativo para investidores de criptomoedas que podem tentar sonegar o pagamento de impostos. Em geral, isso destaca que os ativos digitais estão sob crescente escrutínio e a necessidade de ser transparente sobre os relatórios de ganhos com criptomoedas.
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