Bitcoin Boom: Ação rápida da polícia recupera milhões para vítimas de golpes
O Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Ocidental de Washington anunciou na segunda-feira que o bitcoin apreendido durante uma investigação de fraude ajudará as vítimas a recuperar fundos perdidos em um esquema de comprometimento de e-mail comercial (BEC). O anúncio detalha:
Agindo rapidamente, a polícia apreendeu aproximadamente 32,68 bitcoins, então avaliados em cerca de US$ 900.000, da carteira de criptomoedas dos fraudadores.
“O Gabinete do Procurador dos EUA então entrou com um processo de confisco civil contra o bitcoin apreendido, cujo valor mais que triplicou desde o momento da apreensão”, acrescenta o anúncio. “Devido ao aumento do preço do bitcoin, é possível que cada uma das dez vítimas que entraram com ações sejam indenizadas.” O esquema, que tinha como alvo transações imobiliárias, resultou no roubo de mais de US$ 1 milhão.
A fraude surgiu em dezembro de 2023 quando uma empresa que gerenciava transações imobiliárias relatou uma violação de sistema. Fraudadores infiltraram os sistemas para enviar instruções falsas de transferência eletrônica, desviando grandes quantias destinadas a pagamentos de hipoteca e propriedade. Investigadores descobriram que pelo menos dez indivíduos e empresas sofreram perdas financeiras, com valores variando de $75.000 a $425.000.
Os fundos roubados foram lavados através de várias contas bancárias, incluindo aquelas operadas por 'mulas' de dinheiro, e, por fim, consolidados em uma carteira de criptomoeda controlada por fraudadores baseados na Nigéria. A rápida resposta das forças de segurança garantiu a apreensão do bitcoin, preservando seu valor para as vítimas.
A Procuradora dos EUA Tessa M. Gorman elogiou o esforço colaborativo, afirmando:
Eu elogio o trabalho rápido das forças de segurança e da Unidade de Perda de Ativos que se moveram para apreender este bitcoin e estão trabalhando diligentemente para fazer essas vítimas inteiras.
Ela enfatizou a importância da perda civil em casos em que os perpetradores permanecem à solta, acrescentando que é uma ferramenta essencial para ajudar as vítimas. O aumento substancial no valor do bitcoin desde a apreensão garante que as vítimas provavelmente recuperarão suas perdas totais, proporcionando um alívio financeiro muito necessário e marcando uma vitória na luta contra fraudes facilitadas pela internet.
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