De acordo com a ChainCatcher, segundo informações da China National Radio, a equipe de investigação econômica da delegacia de polícia do distrito de Tie Dong, na cidade de Siping, na província de Jilin, China, desmantelou com sucesso um caso de lavagem de dinheiro que ajuda criminosos de fraude financeira a transferir lucros ilícitos utilizando a moeda virtual USDT, durante a investigação de um caso de fraude financeira, ao rastrear fluxos de capital e aprofundar a investigação de pistas. O grupo criminoso tinha uma divisão clara de funções e utilizou vários métodos para evitar a detecção durante a execução do crime.
Após investigação: o suspeito Liu, em conluio com Zhao e Wang, entre outros, entre dezembro de 2023 e maio de 2024, sabendo que os fundos do comprador provinham de crime de fraude financeira, para obter lucro, Liu inicialmente enganou outras pessoas sob o pretexto de ajudar na obtenção de um empréstimo, utilizando contas bancárias de terceiros para criar um comprovante de capacidade de pagamento. Em seguida, ele usou as contas bancárias obtidas de forma fraudulenta para receber fundos provenientes de crime de fraude financeira, e depois instruiu os envolvidos a retirar o dinheiro no banco e entregá-lo totalmente a Liu, que então transferiu para Zhao e Wang, que depositaram o dinheiro em suas respectivas contas bancárias. Ambos ajudaram o grupo criminoso de fraude financeira a lavar dinheiro comprando e vendendo 'U Coin' na plataforma 'Huobi', obtendo lucros nesse processo, e o grupo acumulou um lucro de mais de 100 mil yuans com a lavagem de dinheiro.
Atualmente, os membros deste grupo criminoso de lavagem de dinheiro foram submetidos a medidas coercitivas criminais pelas autoridades policiais, e o caso está em investigação adicional.