Notícias da BlockBeats, em 18 de dezembro, segundo informações da CCTV, a equipe de investigação econômica da delegacia de polícia do distrito de Tie Dong na cidade de Siping, na província de Jilin, China, desmantelou com sucesso um caso de lavagem de dinheiro em grupo que utilizava a criptomoeda USDT (abreviada como 'U moeda') para ajudar criminosos de fraude financeira a transferir os lucros ilícitos, após investigar o fluxo de fundos e aprofundar as pistas durante a investigação de um caso de fraude financeira. O grupo criminoso tinha funções claramente definidas e utilizava vários métodos para evitar a detecção durante a execução dos crimes.
Após investigação: o suspeito Liu, em conluio com Zhao e Wang, entre outros, entre dezembro de 2023 e maio de 2024, sabendo que os fundos do comprador eram provenientes de fraudes financeiras, para obter lucro, Liu enganou terceiros sob o pretexto de ajudar a obter empréstimos, utilizando contas bancárias de outras pessoas para provar sua capacidade de reembolso. Em seguida, a conta bancária obtida de forma fraudulenta foi usada para receber os fundos provenientes de fraudes financeiras. Liu então instruiu os envolvidos a retirar o dinheiro do banco e entregá-lo totalmente a Liu, que posteriormente repassou a Zhao e Wang, que depositaram o dinheiro em suas respectivas contas bancárias. Os dois usaram a plataforma 'Huobi' para comprar e vender 'U moeda' a preços baixos e altos, ajudando o grupo criminoso de fraude financeira a lavar dinheiro e obtendo lucros com isso, totalizando mais de 100 mil yuan em lucros de lavagem de dinheiro.
Atualmente, os membros deste grupo criminoso de lavagem de dinheiro foram submetidos a medidas coercitivas criminais pelas autoridades policiais, e o caso está em investigação adicional.