EUA desmantelam rede norte-coreana de lavagem de dinheiro com criptomoedas
17/12/2024
De acordo com BlockBeats, o Departamento do Tesouro dos EUA informou na terça-feira que desmantelou uma rede norte-coreana de lavagem de dinheiro com criptomoedas, que lavou milhões de dólares para um dos principais participantes do crime criptográfico global da Coreia do Norte.
De acordo com o comunicado de imprensa do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA, descobriu-se que uma empresa de fachada com sede nos Emirados Árabes Unidos chamada Green Alpine Trading, LLC estava trocando criptomoedas por dinheiro para fornecer fundos à Coreia do Norte. O departamento de sanções do governo dos EUA colocou esta empresa na lista negra e impôs sanções a dois cidadãos chineses que participam nesta rede desde 2022.
O comunicado indica que os Emirados Árabes Unidos colaboraram com os Estados Unidos nesta ação. Atualmente não está claro qual é o estatuto destes dois cidadãos chineses sancionados, Lu Huayin e Zhang Jian. De acordo com o comunicado de imprensa, eles colaboraram com o “agente” norte-coreano Sim Hyon Sop em atividades ilegais.