A Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros na Nigéria prendeu 792 indivíduos supostamente envolvidos em golpes de investimento em cripto e golpes românticos.
Os suspeitos, incluindo 148 cidadãos chineses, 40 filipinos e outros de vários países, foram apreendidos em 10 de dezembro de 2024, durante uma operação no Edifício Big Leaf na Ilha Victoria, Lagos.
O presidente da EFCC, Ola Olukoyede, falando através do diretor de Assuntos Públicos da agência, Wilson Uwujaren, revelou que os suspeitos usaram a instalação de sete andares para treinar cúmplices nigerianos em atividades fraudulentas.
Os investigadores recuperaram mais de 500 cartões SIM e equipamentos de computador de alto padrão usados para atingir vítimas na América do Norte, Europa e outras regiões.
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Perfis falsos e golpes românticos
Os cidadãos estrangeiros supostamente treinaram seus recrutas nigerianos para criar perfis falsos e envolver vítimas em plataformas como WhatsApp, Instagram e Telegram. O esquema incluía direcionar vítimas para uma plataforma de investimento fraudulenta, www.yooto.com, com taxas de ativação iniciais a partir de $35.
Os recrutas foram selecionados com base na proficiência em informática e habilidades de digitação. Após uma indução de duas semanas, os recrutas impersonaram indivíduos estrangeiros para atrair vítimas. Uma vez que os alvos estavam envolvidos, os operadores estrangeiros assumiam a fraude, cortando os participantes nigerianos para esconder as transações.
Pagamentos a cúmplices nigerianos foram feitos em dinheiro ou através de contas pessoais, contornando sistemas corporativos.
Itens recuperados incluíram computadores, telefones móveis e veículos. A EFCC afirmou que os suspeitos enfrentarão acusações assim que as investigações forem concluídas.
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