O Departamento de Justiça dos EUA está prestes a reembolsar as vítimas de um esquema de fraude eletrônica, ajudado pela triplicação do valor do Bitcoin desde que a criptomoeda foi apreendida.
O esquema, que visava transações imobiliárias, resultou em milhões de dólares em perdas para empresas e indivíduos. Em dezembro de 2023, os fraudadores infiltraram sistemas usados em transações imobiliárias, enviando instruções falsas de transferência eletrônica para desviar fundos destinados a hipotecas e outros pagamentos.
Uma empresa relatou uma perda de mais de $1 milhão. Investigadores descobriram posteriormente pelo menos dez vítimas adicionais, com perdas individuais variando de $75.000 a $425.000, de acordo com o DOJ.
Os fundos roubados foram lavados através de várias contas bancárias e eventualmente consolidados em uma carteira de criptomoeda controlada por fraudadores na Nigéria.
As autoridades apreenderam 32,68 Bitcoin (BTC) da carteira, avaliados em $900.000 na época. Para facilitar a compensação das vítimas, o Escritório do Procurador dos EUA entrou com um caso de confisco civil para reivindicar o Bitcoin apreendido.
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A alta do preço do Bitcoin facilitará o reembolso
Desde a apreensão, o preço do Bitcoin mais que triplicou, aumentando significativamente o valor dos ativos apreendidos. Essa alta no valor agora permite que o DOJ compense cada uma das dez vítimas que apresentaram reivindicações, potencialmente tornando-as inteiras.
O confisco civil é um processo legal onde as autoridades apreendem ativos ligados a atividades criminosas, mesmo antes que os suspeitos sejam presos. A Procuradora dos EUA Tessa M. Gorman destacou sua importância em ajudar as vítimas a recuperar perdas.
"Eu elogio o trabalho rápido das autoridades e da Unidade de Confisco de Ativos que se mobilizou para apreender este Bitcoin e está trabalhando diligentemente para tornar essas vítimas inteiras", disse Gorman. "O confisco civil é uma ferramenta importante que podemos usar para ajudar as vítimas, mesmo antes que os próprios criminosos tenham sido presos."
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