A Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros da Nigéria (EFCC) prendeu 792 pessoas, incluindo 148 chineses e 40 filipinos, em uma operação abrangente visando um centro suspeito de golpes de romance criptográfico em Lagos. A operação, realizada em 10 de dezembro, revelou uma operação extensiva que fraudou vítimas na América do Norte, Europa e México por meio de sofisticados esquemas de phishing online.
Um porta-voz da EFCC revelou que cúmplices nigerianos foram recrutados para atrair vítimas estabelecendo confiança em plataformas de mídia social. “Uma vez que os nigerianos conseguem ganhar a confiança de possíveis vítimas, os estrangeiros assumem a tarefa real de fraudá-los”, explicou o porta-voz. Conhecido como “açougue de porcos”, esse método mistura golpes românticos e propostas falsas de investimento em criptomoedas, explorando vulnerabilidades emocionais e financeiras para pressionar as vítimas a transferir fundos.
Crime organizado chinês
Os indivíduos presos supostamente operavam sob o comando de sindicatos estrangeiros, principalmente chefões chineses que trouxeram infraestrutura avançada e financiamento para o esquema. O investigador de crimes cibernéticos Ken Gamble, cofundador da IFW Global, declarou que os grupos de crime organizado chineses estão cada vez mais mudando suas operações para regiões com estruturas de segurança cibernética mais fracas, como África, Oriente Médio e Europa Oriental.
“Grupos de crime organizado chineses estão expandindo suas operações para países com estruturas de aplicação de segurança cibernética mais fracas”, disse Gamble, acrescentando que os líderes chineses normalmente visam empregar até 1.000 pessoas em tais operações. Ele observou que, embora o centro de golpes baseado em Lagos fosse relativamente menor, operações semelhantes em Mianmar empregaram até 5.000 trabalhadores.
Os recrutas locais são atraídos com salários acima da média, com nigerianos ganhando até US$ 500 por mês — quase dez vezes o salário mínimo do país — além de bônus baseados em desempenho para golpes bem-sucedidos. Essas ofertas lucrativas tornam mais fácil para as redes criminosas escalarem suas operações em países com recursos limitados.
EFCC colabora em meio a crescentes casos de fraude de criptomoedas
A EFCC declarou que está trabalhando com parceiros internacionais para avaliar se a operação baseada em Lagos tem ligações mais amplas com o crime organizado global. A repressão ocorre em meio a preocupações crescentes sobre casos de golpes de “abate de porcos”, que se tornaram cada vez mais populares entre os criminosos cibernéticos este ano.
Em um relatório de agosto, a empresa de análise de blockchain Chainalysis destacou a mudança para casos de golpes mais rápidos e de alto impacto como esses, observando que eles estão substituindo esquemas Ponzi de longo prazo, à medida que os cibercriminosos se adaptam para evitar a detecção.
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