Cingapuriano acusado de fraude de criptomoeda de US$ 657 mil na Tailândia

A polícia tailandesa deteve um cidadão de Singapura de 32 anos por suspeita de fraude com criptomoedas, o que resultou na perda de investidores de mais de 22,4 milhões de baht (US$ 657.000).

Segundo a polícia, o homem participou da criação de um aplicativo móvel fictício, cuja interface lembrava a plataforma de negociação de criptomoedas Tidex. O aplicativo falso prometia aos investidores altos retornos sobre seus investimentos. O Bangkok Online Fraud Center descobriu que as vítimas que caíram nas mãos dos golpistas fizeram pelo menos 17 transferências de dinheiro para a plataforma.

O criador da plataforma gerou diversos endereços de criptomoedas onde armazenou fundos obtidos ilegalmente. O mandado de prisão foi emitido pelo Tribunal Criminal de Prahanong, em Bangkok. Durante a operação, oficiais da Divisão de Supressão de Crimes Tecnológicos (TCSD) detiveram mais 13 pessoas em quatro outras províncias tailandesas – Bangkok, Chiang Rai, Rayong e Phuket. Entre os detidos estão dois supostos criadores de esquemas de criptomoedas: um cidadão chinês de 29 anos e um cidadão tailandês de 38 anos.