A agência anticorrupção da Nigéria prendeu 792 pessoas em uma operação em um prédio na maior cidade do país — que ela suspeita ser um centro para uma grande operação de golpe de romance com criptomoedas.
Os suspeitos, presos no prédio em 10 de dezembro em Lagos, incluíam 148 chineses e 40 filipinos, disse um porta-voz da Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros (EFCC) à Reuters em 16 de dezembro.
“Cúmplices nigerianos foram recrutados por chefões estrangeiros para prospectar vítimas online por meio de phishing, visando principalmente americanos, canadenses, mexicanos e vários outros de países europeus”, disse o porta-voz da EFCC.
“Uma vez que os nigerianos consigam conquistar a confiança das vítimas em potencial, os estrangeiros assumiriam a tarefa real de fraudar as vítimas,” acrescentaram.
A EFCC disse que os suspeitos entrariam em contato com vítimas pelas redes sociais com o objetivo de seduzi-las ou oferecer esquemas de investimento em criptomoedas falsos e, em seguida, pressioná-las a transferir dinheiro — um tipo de golpe conhecido como 'pig butchering'.
Ken Gamble, cofundador da firma de investigação de cibercrime IFW Global, que trabalhou com a EFCC, disse ao Cointelegraph que grupos de crime chineses estão se expandindo para a África, Oriente Médio e Europa Oriental após estabelecer esquemas semelhantes maiores no Sudeste Asiático.
“Grupos de crime organizado chineses expandindo suas operações em países que têm estruturas de aplicação de cibersegurança mais fracas”, explicou Gamble.
”Os chineses trazem a tecnologia, infraestrutura e financiamento, o que permite que os sindicatos de golpe locais nigerianos aprimorem suas operações.”
Gamble disse que o suposto esquema baseado em Lagos era menor do que outros, com líderes chineses tipicamente visando empregar cerca de 1.000 pessoas no esquema.
Alguns em Mianmar tinham até 5.000 pessoas trabalhando no esquema de golpe, disse ele.
Esses trabalhadores, recrutados através de anúncios de emprego, seriam pagos “melhor do que o habitual” em comparação com a renda média em seu país, explicou Gamble.
Nigerianos, por exemplo, poderiam ser pagos até $500 mensais — dez vezes mais do que o salário mínimo do país — além de um bônus dependendo de quantos golpes bem-sucedidos forem realizados.
O porta-voz da EFCC disse que a agência estava colaborando com parceiros internacionais e estaria avaliando se o suposto esquema estava vinculado ao crime organizado.
Em agosto, a empresa de segurança blockchain Chainalysis disse que os golpes de pig butchering estavam em ascensão este ano, à medida que os cibercriminosos favorecem o estilo mais rápido de esquemas em relação aos esquemas Ponzi de longa duração.
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