Autor: Neil Barnett, RUSI
Tradução: Felix, PANews
Em um mundo onde o Kremlin está cada vez mais isolado e focado em ações de influência externa, há uma forte motivação para se engajar na mineração de bitcoin para atividades transfronteiriças. Com a contração do mercado de gás russo, a conversão de energia excedente em eletricidade e depois em criptomoeda está se tornando cada vez mais comum. Desde 2018/19, essa situação ocorre em grande escala nos 'territórios sombra' da Rússia (margem do rio Dniestre, Donbass e Abkházia). A exploração dessas áreas legalmente ambíguas pode ocultar os fatos e permitir a exploração dos recursos de gás e eletricidade do estado russo. E, como é típico da Rússia pós-soviética, os participantes do setor privado conduzem operações secretas.
Como transformar energia barata em moeda anônima
O anonimato do bitcoin é contestado por defensores da criptomoeda, que apontam que o bitcoin é rastreável e que a criptomoeda oferece, na verdade, uma transparência sem precedentes. Embora isso seja verdade até certo ponto, existem várias maneiras de encobrir rastros para fins nefastos. Esses métodos incluem o uso de misturadores como Tornado Cash para ocultar rastreamento on-chain; usar um sistema de dark web conhecido como 'The Onion Router'; ou simplesmente comprar carteiras de bitcoin offline diretamente dos proprietários a um preço de caixa. Minerar novos bitcoins também oferece um certo grau de proteção, uma vez que os tokens não têm histórico no momento da primeira transferência, tornando impossível fornecer dados aos investigadores.
Para a mineração, a rede bitcoin precisa de poder computacional. Como o sistema é descentralizado, os criadores do bitcoin oferecem incentivos para aqueles que fornecem a capacidade de cálculo. O incentivo é a entrega de novos bitcoins aos nós que fornecem poder de processamento para as transações da rede. 'Mineradores de bitcoin' investem em 'equipamentos de mineração' (servidores especializados) para realizar esses cálculos e gerar novos tokens.
A principal variável de custo da mineração de bitcoin é a energia necessária para alimentar esses servidores, que também é uma das razões pelas quais os 'territórios sombra' da Rússia são atraentes. Uma pesquisa realizada pela Nftevening.com em setembro de 2024 revelou que 'o custo de minerar bitcoin na Irlanda chega a 321.112 dólares, enquanto no Irã, os mineradores pagam apenas 1.324 dólares, mais de 240 vezes mais barato'. Mesmo com o bitcoin perto de 100.000 dólares, em muitas jurisdições, a mineração de bitcoin ainda não é viável.
As margens do rio Dniestre, Donbass e Abkházia não estão entre as 10 regiões mais baratas para mineração de bitcoin, pois são áreas cinzentas que não estão sob controle de governos soberanos. Além disso, a maneira como essas regiões obtêm eletricidade não é registrada em investigações baseadas nos preços da eletricidade divulgados pelo estado. Se o custo da eletricidade for próximo de zero e as regiões relevantes não forem reconhecidas internacionalmente, tal método de pesquisa se tornará inválido.
Zona cinzenta
Os 'territórios sombra' do rio Dniestre, Donbass e Abkházia (todos sob a 'proteção' da Rússia) oferecem oportunidades especiais para mineração de bitcoin para aqueles que se alinham com o Kremlin.
Margem do rio Dniestre: usando a energia da usina MGRES, cuja combustível é o gás fornecido gratuitamente pela Gazprom. O parque tecnológico estabelecido para atrair mineradores oferece eletricidade a um preço de 0,043 dólares por quilowatt-hora.
Donbass: tem utilizado eletricidade de usinas a carvão desde 2021, que, em circunstâncias normais, alimentariam a indústria pesada. A eletricidade também pode ser roubada da usina nuclear de Zaporozhye. O Departamento de Recursos Humanos relatou que a fábrica de metais de Donetsk possui um centro de mineração, além de pelo menos outro, ambos operando sob a proteção do FSB.
Abkházia: desde 2015/16, utiliza eletricidade da usina hidrelétrica Enguri, que faz fronteira com a Geórgia, e eletricidade importada da Rússia. O custo da eletricidade é tão baixo quanto 0,005 dólares por quilowatt-hora. No entanto, fontes abertas indicam que a mineração na Abkházia e na Geórgia continental caiu drasticamente desde 2023.
Margem do rio Dniestre: ambiente perfeito para mineração de bitcoin
A margem do rio Dniestre tem acesso ao gás gratuito da Gazprom e a uma enorme capacidade de geração, tornando-a um local extremamente atraente para a mineração de bitcoin.
Um fator-chave é o arranjo entre a Moldávia e a margem do rio Dniestre em termos de fornecimento de gás e geração de eletricidade. Ambas as regiões recebem gás da Gazprom por meio de gasodutos, e o gás nessas áreas é faturado por meio de um contrato da Gazprom com a Moldovagas (50% das ações da Moldovagas são controladas pela Gazprom). No entanto, apesar de a Moldávia pagar pelos custos do gás, o gás da margem do rio Dniestre é nominalmente adicionado à dívida de aproximadamente 709 milhões de dólares da Moldovagas, que tem perspectivas de reembolso escassas e é controversa.
Desde que Maia Sandu assumiu a presidência da Moldávia em 2021, o país tem diminuído sua dependência dessa fonte de energia. No entanto, o que não mudou é que o gás na margem do rio Dniestre é, na prática, gratuito, usado para alimentar a usina de MGRES com 2.500 megawatts. A Moldávia também depende da MGRES para cerca de 80% de sua eletricidade, o que ilustra a estranha interdependência entre entidades originalmente hostis.
Essa energia gratuita é um subsídio de Moscovo destinado a manter a indústria pesada obsoleta, poluente e ineficiente da margem do rio Dniestre em funcionamento, incluindo indústrias químicas, de aço e cimento. Também fornece gás doméstico a preços muito baixos, ajudando a consolidar o apoio popular ao regime local.
Com base nas informações fornecidas pelo governo da Moldávia, a escala desse subsídio é evidente a partir do consumo surpreendente de gás de duas entidades: a margem do rio Dniestre (população de 300.000) consome cerca de 2 bilhões de metros cúbicos por ano, enquanto a Moldávia (população de 2,5 milhões) consome cerca de 1 bilhão de metros cúbicos anualmente. No ponto de entrega, a quantidade de gás per capita recebida na margem do rio Dniestre é cerca de 16 vezes maior que a da Moldávia (no entanto, esse número é atenuado pelo fato de que parte do gás da margem do rio Dniestre é gerado na usina MGRES e depois vendido para a Moldávia). Não está claro se essa situação continuará até 2025, pois a Ucrânia se recusa a renovar o contrato de trânsito de gás com a Gazprom.
Atualmente, o local oferece um ambiente quase perfeito para mineração de bitcoin. Dada a enorme capacidade de eletricidade da usina MGRES e o acesso ao gás natural gratuito, as motivações para participar da mineração de bitcoin são evidentes. Em 2018, a região do rio Dniestre aprovou uma legislação que proporcionou uma base legal clara para acelerar o desenvolvimento da mineração de criptomoedas.
Em 2019, uma zona de mineração estatal chamada 'Tehnopark OJSC' recebeu ampla promoção, com o objetivo de atrair mineradores estrangeiros, oferecendo eletricidade a um preço de 0,043 dólares por quilowatt-hora. Este é um preço extremamente competitivo; de acordo com um estudo da BestBrokers.com, o preço da eletricidade no Cazaquistão em 2024 é de 0,073 dólares por quilowatt-hora, e nos EUA é de 0,127 dólares por quilowatt-hora. Embora atualmente não haja dados confiáveis, o fato de a margem do rio Dniestre ter acesso a gás gratuito pode significar que esse preço é o mais barato do mundo.
De acordo com dados da BestBrokers.com, atualmente, cada bitcoin consome 854.403 quilowatts-hora de eletricidade (este número aumentou significativamente nos últimos anos). Com base nos números acima, isso significa que o custo da eletricidade para cada bitcoin na margem do rio Dniestre é de 36.739 dólares, enquanto o bitcoin vale cerca de 97.000 dólares. Os números correspondentes para o Cazaquistão são 62.371 dólares e para os EUA são 108.509 dólares (este número dos EUA é uma média nacional; os mineradores podem operar em estados onde a eletricidade é mais barata).
No entanto, desde 2019, houve quase nenhum relato adicional, e o site também não está mais disponível, embora tenha funcionado até 2022. Isso não significa que a mineração de bitcoin na margem do rio Dniestre tenha parado, mas reflete que mineradores internacionais (exceto russos) não se precipitaram para Tiraspol como se esperava. Portanto, considerando as condições de guerra e a necessidade de cautela, não há necessidade de publicidade.
O relatório da ONG moldava Anticoruptie indica que os principais participantes da mineração são Goweb International Limited e Tirastel GmbH.
Embora investidores ocidentais supostamente estejam envolvidos, os 'investidores' são principalmente russos, ligados à Gazprom (que se beneficia de parte do subsídio de gás fornecido pela Gazprom à margem do rio Dniestre).
Goweb International Limited é um caso interessante. O relatório da Anticoruptie indica que, em janeiro de 2018, a entidade das Ilhas Virgens Britânicas Goweb International Ltd gastou 8,7 milhões de dólares em equipamentos de mineração criptográfica, que foram enviados para a margem do rio Dniestre, com os fundos sendo transferidos através do banco ABLV na Letônia. No mês seguinte, a Rede de Combate a Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro dos EUA colocou a ABLV sob investigação por 'lavagem de dinheiro institucionalizada' relacionada à 'Azerbaijão, Rússia e Ucrânia'. A ABLV também foi o principal órgão no escândalo de 'lavagem de dinheiro' de 2016, no qual 1 bilhão de dólares foi roubado do banco da Moldávia.
O relatório da Anticoruptie afirma:
“Goweb International Limited é uma empresa offshore gerida por um grupo de empresários da Rússia, liderada por Nikita Morozov, especializada na produção e comercialização de equipamentos de mineração.
O site oficial da empresa mostra que ela possui a maior capacidade de mineração da Moldávia, com 40 MWh, equivalente a seis a oito fazendas de mineração.”
Com a invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022, a capacidade de Moscovo de vender gás internacionalmente diminuiu, e a motivação para o estado russo desviar gás para mineração de bitcoin só aumentou.
Maneiras de usar bitcoin
Há razões suficientes para acreditar que a mineração de bitcoin nos 'estados sombra', embora realizada por participantes do setor privado, opera com o apoio do Kremlin. Essa ligação é muito evidente na margem do rio Dniestre, devido à participação direta de Igor Chaika. Ele é nominalmente o representante da margem do rio Dniestre da organização comercial russa 'Delovaya Rossiya', mas é amplamente conhecido como o chefe de fato do FSB na região.
Chaika é filho do ex-procurador-geral da Rússia (2006-2020), Yuri Chaika, que está intimamente relacionado ao abuso do sistema judicial pelo Kremlin. Seu pai atualmente atua como enviado de Putin para Ramzan Kadyrov, na Chechênia. Enquanto isso, seu outro filho, Artem Chaika, é um empresário que atua como conselheiro de Kadyrov para 'assuntos humanitários, sociais e econômicos' – provavelmente esse papel lhe dá bastante tempo para perseguir outros interesses.
O portal de notícias de investigação dos Bálcãs em Chisinau reportou em 2018 que a região estava na fase inicial da mineração de bitcoin:
“Chaika então disse ao Kommersant que espera continuar a avançar com o plano de bitcoin. 'Agora existem condições prévias para seguir em frente'. 'Concordamos com a opinião do chefe da administração de Tiraspol de que, após a entrada em vigor da lei, as autoridades nos fornecerão a infraestrutura do projeto. Estamos ansiosos para que eles sugiram locais para a criação de fazendas de mineração.'
(Wired) relatou que Chaika 'disse que estava pronto para investir 400 milhões de rublos na mineração de criptomoeda na margem do rio Dniestre.'
De acordo com as sanções impostas pela SECO da Suíça em agosto de 2024, Igor Chaika é responsável por financiar atividades de desestabilização do Serviço Federal de Segurança da Federação Russa (FSB) no território da Moldávia. A declaração de sanção da Suíça afirma que ele colabora estreitamente com Dmitry Milyutin, vice-diretor do FSB responsável pelos assuntos da Moldávia. Além disso, Chaika foi listado junto com moldavos envolvidos em atividades de desestabilização do país (incluindo Ilan Shor e Vladimir Plahotniuc) na lista de sanções, conforme mencionado:
“Igor Chaika é um empresário russo responsável por arrecadar fundos para projetos do FSB visando desestabilizar a República da Moldávia. Ele atua como o 'tesoureiro' da Rússia, canalizando fundos para ativos do FSB na República da Moldávia para manter o país sob controle do Kremlin...”
Dada a participação de Chaika desde 2018 na construção de uma cooperação de mineração de bitcoin entre a Rússia e a margem do rio Dniestre, é provável que o bitcoin gerado seja usado para desestabilizar a Moldávia.
A utilização de bitcoin para apoiar as operações subversivas do Kremlin vai muito além da Moldávia. Por exemplo, uma brecha nos EUA permite doações políticas anônimas abaixo de 200 dólares. Grandes quantias podem ser automaticamente divididas e transferidas eletronicamente na forma de pequenas doações, enquanto as criptomoedas adicionam um nível de anonimato. Por exemplo, em 2020, a campanha de Trump arrecadou 378 milhões de dólares dessa forma, enquanto a campanha de Biden arrecadou 406 milhões de dólares. As próprias campanhas ou a Comissão Eleitoral Federal não conseguem determinar de onde vem quase 800 milhões de dólares.
Em 2018, o Departamento de Justiça dos EUA processou Netyksho e outros, acusando-os de serem membros ou cúmplices das unidades 26165 (mais amplamente conhecidas como 'Fancy Bear') e 74455 ('Sandworm') da GRU (Diretório Principal de Inteligência da Rússia). A acusação afirma que a organização é responsável pelos incidentes DCLeaks e Guccifer 2.0:
“Embora os conspiradores realizem transações em várias moedas (incluindo dólares), eles usam principalmente bitcoin para comprar servidores, registrar nomes de domínio e pagar por atividades de hackers de outras maneiras...
As criptomoedas são igualmente eficazes na evasão de sanções e no pagamento de equipamentos militares proibidos. Isso é especialmente verdadeiro ao cooperar com parceiros como a Índia, onde os bancos desses países podem facilmente enfrentar sanções secundárias se forem descobertos. Em setembro de 2024, o Financial Times do Reino Unido divulgou materiais vazados que detalhavam a criação de uma rota de negociação 'fechada' Índia-Rússia para evitar sanções:
Poida descreveu um plano em cinco fases para ajudar a Rússia a usar rublos e estabelecer um suprimento estável de componentes de dupla utilização. A Rússia estabelecerá um 'sistema de pagamento fechado' entre empresas russas e indianas, sem supervisão de países ocidentais, 'incluindo o uso de ativos financeiros digitais'...
Em novembro de 2024, o Departamento do Tesouro dos EUA sancionou quatro funcionários da VTB Shanghai, uma filial do banco de comércio exterior da Rússia, e do Sberbank na Nova Délhi, o que provavelmente é um aviso para o setor bancário. Espera-se que essas restrições aumentem a atratividade do bitcoin como meio de liquidação, pois não expõe os bancos locais a riscos.
Dada essa análise, a mineração de bitcoin nas 'regiões sombra' da Rússia é uma maneira inegável, lucrativa e, na prática, anônima de converter poder em dinheiro. Esse dinheiro pode enriquecer os russos bem conectados, permitindo que levem vidas prósperas em lugares como Dubai e Turquia.
Isso também trouxe múltiplas ameaças. Essas ameaças incluem desestabilização de países vizinhos, influência secreta sobre democracias ocidentais, e cooperação com aliados como a Índia para facilitar a evasão de sanções.
À medida que os aliados da Ucrânia continuam a trabalhar para limitar o financiamento e os recursos do Kremlin para sua guerra de agressão ilegal na Ucrânia, combater essa atividade de mineração é uma prioridade importante que requer esforços dedicados. Isso pode incluir: medidas de guerra cibernética; rastreamento em blockchain de tokens recém-minerados para expor aqueles relacionados a atividades ilegais da Rússia; sanções contra plataformas de ativos digitais que facilitam a mineração; e políticas para cortar a energia barata das 'regiões sombra'. As medidas restritivas dos países ocidentais geralmente ficam atrás das estratégias de evasão da Rússia; quando se trata da vulnerabilidade da mineração de bitcoin, as evidências são claras.
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