#BitcoinKeyZone A Binance tem sido alvo de processos judiciais e desafios por parte das autoridades reguladoras ao longo de sua história. Como resultado, a Binance foi proibida de operar ou ordenada a cessar operações em alguns países, e recebeu multas. Foi alegado que a Binance poderia ser usada como um mecanismo de financiamento para grupos terroristas. Em novembro de 2023, a empresa se declarou culpada em um tribunal federal dos EUA por lavagem de dinheiro, transmissão de dinheiro não licenciada e violações de sanções. Em 2021, a Binance foi colocada sob investigação tanto pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos quanto pelo Serviço da Receita Interna, com base em alegações de lavagem de dinheiro e delitos fiscais.[10][11][12] A Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido ordenou que a Binance parasse todas as atividades regulamentadas no Reino Unido em junho de 2021.[13] No mesmo ano, a Binance compartilhou dados de clientes, incluindo nomes e endereços, com o governo russo.