Deep Tide TechFlow Notícias, em 13 de dezembro, o Departamento de Justiça dos EUA anunciou que Frank Richard Ahlgren III, residente de Austin, Texas, foi condenado a dois anos de prisão por falsificar ganhos de uma transação de Bitcoin no valor de 3,7 milhões de dólares. Documentos do tribunal mostram que Ahlgren começou a investir em Bitcoin em 2011, comprando cerca de 1.366 Bitcoins através da Coinbase em 2015, quando o preço máximo foi de aproximadamente 495,56 dólares. Em outubro de 2017, ele vendeu 640 Bitcoins por cerca de 5.807,53 dólares cada, obtendo 3,7 milhões de dólares para comprar uma casa em Park City, Utah.
Para evadir impostos, Ahlgren forneceu registros de transações falsos ao contador, exagerando o custo de aquisição muito acima do preço real. Entre 2018 e 2019, ele ocultou mais de 650 mil dólares em registros de transações de Bitcoin através de transferências de múltiplas carteiras, transações em dinheiro cara a cara e mixers. Suas ações de evasão fiscal resultaram em uma perda fiscal de mais de 1 milhão de dólares. Além da pena de prisão, o tribunal também ordenou que ele pagasse 1.095.031 dólares em indenização.
Lucy Tan, agente especial interina do escritório de investigação criminal do IRS em Houston, enfatizou que este é o primeiro caso criminal de evasão fiscal totalmente focado em criptomoedas, o que terá um impacto significativo na indústria. Atualmente, o departamento de investigação criminal do IRS e o escritório do procurador-geral do Texas estão conduzindo investigações adicionais sobre o caso.
