Cinco envolvidos no esquema Ponzi da IcomTech foram ordenados a pagar $5M em penalidades e banidos de mercados regulamentados pela CFTC.
IcomTech abusou de $8,4 milhões após prometer retornos de 100% enquanto os líderes foram condenados a até 10 anos de prisão.
Eventos luxuosos e falsas promessas de criptomoedas enganaram 190 vítimas.
Um tribunal da Califórnia ordenou que cinco indivíduos pagassem mais de $5 milhões em penalidades por sua participação no esquema Ponzi da IcomTech. Os acusados incluem David Carmona, Juan Arellano Parra, Moses Valdez, David Brend e Marco A. Ruiz Ochoa. A Comissão de Comércio de Futuros de Commodities (CFTC) anunciou o julgamento em 11 de dezembro.
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O julgamento por default, emitido em 21 de outubro, seguiu a ação judicial da CFTC apresentada em 24 de maio de 2023. Os réus foram considerados responsáveis por violar a Lei de Câmbio de Mercadorias e regulamentos da CFTC. Ochoa recebeu uma ordem de consentimento, enquanto os outros enfrentaram julgamentos por default.
Atividades de Fraude e Apropriação Indébita
O grupo solicitou fraudulentamente mais de $1 milhão de 190 vítimas nos Estados Unidos e em outros países. Em particular, alegaram falsamente investir os fundos em Bitcoin e mineração de criptomoedas por meio de uma plataforma de negociação falsa.
Em vez disso, os acusados desviaram aproximadamente $8,4 milhões em fundos até dezembro de 2022. Os fundos foram usados para ganho pessoal, deixando assim as vítimas com perdas substanciais.
Penalidades e Restrições
O tribunal ordenou que cada réu pagasse uma penalidade monetária civil de $1 milhão. Além disso, eles devem coletivamente pagar aproximadamente $1 milhão em restituição às vítimas. As penalidades e restituições totalizam mais de $5 milhões.
Além disso, o tribunal baniu permanentemente os cinco indivíduos de se registrarem na CFTC ou de negociarem em mercados regulamentados pela CFTC.
Sentenças e Termos de Prisão
David Carmona, o fundador da IcomTech, foi condenado a 10 anos de prisão por conspiração para cometer fraude eletrônica. Além disso, Gustavo Rodriguez, outra figura chave no esquema, recebeu uma sentença de oito anos.
David Brend foi condenado a 10 anos em 2 de dezembro. Ele também deve pagar $40.000 em confisco e se entregar às autoridades prisionais até 16 de dezembro. Marco Ochoa foi condenado a cinco anos no início deste ano.
Operações de Esquema Ponzi
A IcomTech operou entre meados de 2018 e final de 2019. O esquema prometia um retorno de 100% sobre os investimentos a cada seis semanas. Além disso, os operadores organizavam eventos luxuosos para atrair vítimas, chegando em carros caros e exibindo riqueza.
O Procurador dos EUA, Damian Williams, destacou as duras sentenças como um fator dissuasório contra fraudes em criptomoedas. Ele enfatizou o papel de Brend e Rodriguez em enganar as vítimas em milhões.
A ordem do tribunal californiano para uma penalidade de $5 milhões no caso do esquema Ponzi da IcomTech apareceu primeiro no Crypto News Land.