Recentemente, o Ministério Público do Condado de Jianhu, na província de Jiangsu, divulgou um caso de transações de câmbio transfronteiriço usando criptomoedas, gerando ampla atenção. Três jovens '95' foram considerados culpados de operar ilegalmente ao contornar a supervisão cambial nacional, sendo condenados a penas de cinco anos a um ano e seis meses de prisão, além de multas.
Revisão do caso: Arbitragem de criptomoedas para transações de câmbio
No início de 2020, Lin, de 25 anos, começou a explorar arbitragem de criptomoedas devido à falta de uma renda estável. Ele lucrava com pequenas diferenças de preço entre duas exchanges. No entanto, uma transação acidental o apresentou a um cliente nigeriano, que sugeriu que Lin facilitasse a troca de naira por yuan.
Lin elaborou um plano de operação: clientes compram Tether (USDT) na exchange Binance com naira, Lin vende USDT para comerciantes locais convertendo em yuan, e transfere para a conta designada do cliente, lucrando com a diferença. A primeira transação rendeu a Lin 300 yuans, levando-o a acreditar que era um atalho fácil para enriquecer.
Em setembro de 2020, Lin e seu amigo Yan pediram demissão para trabalhar por conta própria. Logo, devido a grandes quantias de dinheiro entrando em suas contas, suas contas foram restringidas, e eles convidaram Xie a se juntar, fornecendo um cartão bancário e participando das operações. Em poucos meses, os três realizaram mais de 650 transações, trocando quase 30 milhões de yuan em câmbio.
Qualificação e julgamento do caso
Em junho de 2022, Lin e outros três foram presos pela polícia. Após a intervenção do Ministério Público, através de registros detalhados de fluxo de dinheiro e transações, foi descoberto que eles usaram criptomoedas para contornar a supervisão de câmbio, perturbando a ordem do mercado financeiro.
O tribunal finalmente decidiu que Lin e outros três usaram criptomoedas para realizar serviços de câmbio transfronteiriço, evitando a gestão de câmbio nacional, configurando o crime de operação ilegal. Em 29 de abril de 2024, o tribunal condenou Lin e Yan a cinco anos de prisão, além de multa; Xie foi condenado a um ano e seis meses, com suspensão da pena, além de multa.
Advertência de casos: Risco de arbitragem de criptomoedas
Arbitragem legal ou operação ilegal?
Lin e outros alegaram ser apenas 'móveis comuns', mas o tribunal determinou que suas ações envolviam pagamentos transfronteiriços e transações de câmbio, evitando a supervisão e perturbando a ordem financeira. Este caso revela a estreita relação entre as ações de arbitragem em criptomoedas e os riscos legais.
Risco de criptomoedas e transações de câmbio
As criptomoedas, devido à sua característica descentralizada, são utilizadas por criminosos para evitar a supervisão. Neste caso, as criptomoedas se tornaram ferramentas para contornar a supervisão de câmbio, resultando em lucros ilegais.
Advertência de investimento sob pressão legal
Este caso alerta os investidores: embora as transações de criptomoedas não sejam totalmente proibidas, se envolverem comportamentos que evitem a gestão de câmbio, podem infringir a lei e até resultar em responsabilidade criminal.
Sugestões do Ministério Público
1. Esclarecer as linhas vermelhas legais. As operações de câmbio e pagamentos envolvendo criptomoedas precisam de limites regulatórios claros, aumentando a conscientização pública sobre a lei.
2. Reforçar a supervisão financeira e a conscientização. Os departamentos relevantes devem aumentar os esforços de conscientização, orientando o público a investir legalmente, evitando que criptomoedas se tornem ferramentas de crime.
Vale a pena correr riscos tão grandes para negociar criptomoedas por meio de VPN? A definição da legalidade das transações de criptomoedas precisa ser mais clara? Comentários e discussões são bem-vindos!