A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA processou três cidadãos nigerianos por fraudar investidores em $2,9 milhões em Bitcoin.
De acordo com a SEC, os indivíduos usaram sites falsos, redes sociais e software de alteração de voz para se passar por profissionais financeiros legítimos, visando pelo menos 28 vítimas.
Os réus — Chibuzo Augustine Onyeachonam, Stanley Chidubem Asiegbu e Chukwuebuka Martin Nweke-Eze — supostamente se passaram por corretores e consultores de empresas americanas conhecidas.
Eles criaram sites imitando profissionais reais, completos com depoimentos falsos de supostos clientes. Usaram redes sociais e grupos de conversa para enganar investidores a confiarem neles.
As vítimas foram solicitadas a comprar Bitcoin (BTC) através de plataformas legítimas e, em seguida, transferir os fundos para as carteiras blockchain dos golpistas. Para tornar o golpe mais convincente, os réus criaram plataformas de investimento falsas que mostravam um crescimento de portfólio falso, enganando os investidores a acreditarem que estavam obtendo lucros.
Você também pode gostar: Pastor comandou golpe de criptomoedas visando a congregação, CFTC processa
Ação legal
A SEC apresentou acusações em um tribunal federal de Nova Jersey, acusando os réus de violar leis de valores mobiliários e investimento dos EUA. A SEC busca penalidades que incluem a devolução dos fundos roubados com juros e a imposição de multas.
Separadamente, o Escritório do Procurador dos EUA em Nova Jersey apresentou acusações criminais contra os três indivíduos.
Você também pode gostar: Por que as moedas meme estão de volta aos holofotes: Especialistas preveem retornos massivos no próximo trimestre
