Irina Dilkinska pode ser condenada a até 10 anos de prisão por seu envolvimento na OneCoin.
A chefe de departamento jurídico e de conformidade da OneCoin, Irina Dilkinska, se declarou culpada esta semana de acusações de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro em conexão com um esquema de criptomoeda que fraudou e resultou em uma fraude de US$ 4 bilhões.
O Departamento de Justiça disse que o juiz distrital dos EUA, Edgardo Ramos, aceitou a confissão de culpa de Dilkinska.
De acordo com um comunicado de imprensa oficial, o cidadão búlgaro de 42 anos se declarou culpado de uma acusação de conspiração para cometer fraude eletrônica e uma acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro, cada uma das quais acarreta uma pena máxima possível de cinco anos de prisão.
O golpe remonta a 2014, quando Ruja Ignatova, conhecida como a “Rainha da Criptografia”, e Karl Sebastian Greenwood cofundaram a OneCoin, uma empresa com sede na Bulgária que promovia a criptomoeda de mesmo nome.
No entanto, revelou-se um esquema de pirâmide fraudulento operando como uma rede de marketing multinível (MLM).
A OneCoin atraiu mais de 3 milhões de investidores, gerou US$ 4,3 bilhões em vendas entre o quarto trimestre de 2014 e o quarto trimestre de 2016 e obteve US$ 2,91 bilhões em lucros.
Dilkinska supostamente atuou como chefe jurídico e de conformidade da OneCoin, mas em vez de garantir a conformidade legal, ele participou ativamente de suas operações e ajudou na lavagem de dinheiro, inclusive transferindo US$ 110 milhões em receitas fraudulentas para uma entidade das Ilhas Cayman.
Em setembro, Greenwood foi condenado a 20 anos de prisão por seu papel.
Enquanto isso, Ignatova enfrentou acusações no Distrito Sul de Nova York em 2017 relacionadas à fraude e lavagem de dinheiro da OneCoin.
Ela desapareceu em 25 de outubro de 2017 depois de voar de Sófia para Atenas e foi colocada na lista dos 10 mais procurados do FBI em junho de 2022, com uma recompensa de US$ 100.000 oferecida por informações que levassem à sua prisão.
Ignatova não foi vista em público desde o seu desaparecimento, mas algumas fontes búlgaras especulam que ela pode ter sido brutalmente assassinada em 2018 a mando de um traficante local. #加密诈骗 #OneCoin