Segundo informações da Deep Tide TechFlow, em 11 de dezembro, a SEC dos EUA processou um grupo de fraudes, acusando-o de se passar por corretores de valores e consultores de investimento americanos, enganando pelo menos 2,9 milhões de dólares através de sites e chamadas telefônicas fraudulentas.
O grupo tem operado desde 2019, fingindo ser funcionários de uma conhecida corretora de valores americana, prometendo um retorno de investimento de 15% a 25% ao mês, persuadindo potenciais investidores a investir. Eles também instruíram os investidores a abrir contas em corretoras e plataformas de negociação de criptomoedas e comprar criptomoedas, e em seguida desviaram esses ativos. Os réus também orientaram os investidores a usar plataformas de investimento online falsas, mostrando retornos fictícios altos. Esses retornos falsos levaram muitos investidores a investir fundos adicionais, que os réus também desviaram.
Quando os investidores finalmente buscaram retirar seus fundos, o grupo informou que era necessário pagar taxas adicionais. A equipe e/ou outras pessoas que colaboraram com eles roubaram pelo menos 2,9 milhões de dólares de 28 investidores, a maioria dos quais reside nos Estados Unidos.