O ED congelou os lucros do crime (POC) no valor de ₹ 12,5 crore, na forma de saldos bancários, depósitos fixos e fundos mútuos, como parte de sua investigação de lavagem de dinheiro em uma suposta fraude multi-crore contra vários investidores sob o pretexto de dobrar seus investimentos por meio do aplicativo, HPZ Token
MUMBAI: A Diretoria de Execução (ED) congelou o Produto do Crime (POC) no valor de ₹ 12,5 crore, na forma de saldos bancários, depósitos fixos e fundos mútuos, como parte de sua investigação de lavagem de dinheiro em uma suposta fraude de vários crore contra vários investidores sob o pretexto de dobrar seus investimentos por meio do aplicativo, HPZ Token e sites de jogos e apostas online.
A agência também apreendeu documentos comprometedores e dispositivos digitais durante as buscas na quinta-feira, realizadas em 11 residências e estabelecimentos comerciais das principais pessoas envolvidas no caso, em Navi Mumbai, Thane, Gurugram e Delhi, disseram fontes do ED.
Durante as buscas, declarações das principais pessoas, que eram beneficiárias do POC ou ajudaram ativamente o mentor no caso, foram registradas pela agência, a partir das quais obteve detalhes de múltiplos bens móveis e imóveis e, subsequentemente, os ₹12,5 crore de POC foram congelados.
A investigação revelou que, tipicamente, para um investimento de ₹57.000, um retorno de ₹4.000 diariamente por 90 dias foi supostamente prometido a investidores ingênuos. Inicialmente, os retornos foram supostamente pagos para ganhar confiança, levando a mais investimentos por parte deles. Eventualmente, os investimentos foram desviados, e o aplicativo tornou-se inacessível, de acordo com a agência.
A investigação do ED foi baseada em um caso registrado pela delegacia de polícia de crimes cibernéticos em Kohima, Nagaland, por ofensas cometidas sob várias seções do Código Penal Indiano e da Lei de Tecnologia da Informação, com o objetivo de enganar investidores ingênuos prometendo retornos astronômicos.
Os investidores foram supostamente solicitados a investir seus fundos na mineração de Bitcoin e outras criptomoedas, para as quais o token baseado em aplicativo, HPZ Token, foi utilizado. O ED conduziu até agora buscas em 44 locais em todo o país. Até agora, o total de POC congelado e anexado pelo seu escritório sub-zonal de Dimapur é superior a ₹615,90 crore.