Recentemente, houve um aumento em disputas P2P relacionadas a bloqueios de contas. Veja como isso aconteceu comigo e as etapas que você pode seguir para se proteger.
O que Aconteceu?
Fraude do Comprador: Alguns compradores estavam envolvidos em transações fora da plataforma ou receberam fundos de terceiros. Eles então compraram USDT de mim e venderam a uma taxa mais alta em outro lugar.
Bloqueios de Contas: Atividades fraudulentas levaram a reclamações dos remetentes originais dos fundos. Isso fez com que as contas dos compradores fossem bloqueadas, seguido do meu bloqueio de conta.
Lições Chave da Minha Experiência
1. Resolução de Investigações: Em um caso, o comprador resolveu o problema com o remetente, permitindo que eu recebesse os fundos.
2. Disputas Não Resolvidas: Em outros casos, os compradores não conseguiram resolver disputas, forçando-me a devolver os pagamentos por essas transações.
Passos de Precaução para Proteger Seus Negócios
Peça Comprovante: Sempre solicite comprovante de fundos, incluindo o CNIC do comprador se os pagamentos forem feitos de sua conta.
Obtenha um Vídeo Declarativo: Peça aos compradores um curto vídeo declarativo confirmando os detalhes da transação.
Verifique Fontes de Pagamento: Se os pagamentos parecerem suspeitos ou envolverem contas de terceiros, cancele a transação imediatamente.
Registre Evidências: Mantenha um registro em vídeo do histórico de transações do comprador nas últimas 24 horas.
Mantenha-se Seguro no Binance P2P
Embora o Binance ofereça forte proteção ao comerciante, sempre verifique a autenticidade dos compradores para evitar riscos. Transações seguras requerem vigilância e verificação adequada.
Negocie de forma inteligente, negocie com segurança!
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