A massa falida da FTX entrou com seu último processo na sexta-feira como parte de sua tentativa de recuperar os clientes, processando a exchange de criptomoedas Bybit em quase US$ 1 bilhão.
Após o colapso da FTX em novembro de 2022 sob Sam Bankman-Fried, a nova liderança liderada por John J. Ray III procurou recuperar fundos de pessoas internas, clientes
se destinatários dos investimentos da FTX. O processo de sexta-feira representa uma das maiores reivindicações como parte do processo de falência.
Status VIP
Antes de sua falência, a FTX era uma das maiores bolsas de criptografia do mundo, com vários traders importantes contados entre os clientes da empresa, incluindo a Alameda – o braço comercial da FTX liderado pela ex-namorada de Bankman-Fried, Caroline Ellison.
Outro trader ativo na FTX foi Mirana, o braço de investimento da Bybit, atualmente a sexta maior bolsa à vista de criptomoedas em volume.
De acordo com o processo, o grande saldo da conta da Mirana na FTX – que girava em torno de US$ 850 milhões em novembro de 2022 – proporcionou-lhe privilégios especiais na plataforma em relação aos clientes médios da FTX, incluindo suporte de concierge e maior acesso aos funcionários.
O tratamento dispensado pela FTX aos traders preferenciais esteve no centro das acusações de fraude apresentadas pelo Departamento de Justiça contra Bankman-Fried e seu círculo íntimo, com os promotores argumentando que a Alameda foi capaz de usar fundos de outros clientes para seus próprios fins, incluindo investimentos de risco e reais compras de imóveis. Um júri de um tribunal federal de Nova York considerou Bankman-Fried culpado de todas as acusações no início deste mês.
Embora Mirana não tivesse acesso aos fundos de outros clientes, recebeu tratamento VIP. De acordo com a ação movida num tribunal de falências de Delaware, a Mirana – juntamente com as suas entidades afiliadas e funcionários seniores – apressou-se a retirar ativos das suas contas FTX em novembro de 2022, à medida que as questões em torno da solvência da bolsa se intensificavam.
Devido ao status preferencial da Mirana, o braço de investimento da Bybit conseguiu priorizar seus pedidos de saque, reduzindo os fundos disponíveis para outros clientes. O processo também alega que a FTX detinha ativos na Bybit, permitindo à Bybit confiscar esses fundos e usá-los como alavanca para forçar a FTX a priorizar suas retiradas.
Por meio desse processo, a Mirana conseguiu sacar quase US$ 500 milhões de seus ativos digitais da FTX nos últimos dias antes que a FTX desabilitasse as retiradas. A massa falida alega ainda que a Bybit se recusou a permitir que a FTX recuperasse os US$ 125 milhões ainda mantidos nas contas da Bybit e usou uma “entidade ostensivamente independente” chamada BitDAO para desvalorizar dezenas de milhões de dólares em tokens de criptomoeda detidos pela FTX.
Bybit e Alameda concordaram com uma troca de token em outubro de 2021, onde a Alameda recebeu 100 milhões de tokens nativos do projeto BitDAO em troca de cerca de 3,4 milhões do token nativo da FTX, FTT. A FTX alega que em maio de 2023, a Bybit tentou reverter a negociação. Após a recusa da FTX, a BitDAO anunciou que mudaria a marca do projeto e mudaria a estrutura dos tokens, incluindo a restrição da capacidade da FTX de resgatar seus tokens BitDAO.
A massa falida da FTX está tentando recuperar ativos avaliados em US$ 953 milhões da Bybit, de acordo com preços de 1º de novembro de 2023.