Recentemente, houve um aumento nas disputas P2P ligadas a bloqueios de contas. Aqui está como aconteceu comigo e passos que você pode tomar para se proteger.
O Que Aconteceu?
Fraude de Comprador: Alguns compradores estavam envolvidos em transações fora da plataforma ou receberam fundos de terceiros. Eles então compraram USDT de mim e venderam a uma taxa mais alta em outro lugar.
Bloqueios de Conta: Atividades fraudulentas levaram a reclamações dos remetentes originais dos fundos. Isso causou o bloqueio das contas dos compradores, seguido do congelamento da minha conta.
Lições Importantes da Minha Experiência
1. Resoluções de Investigação: Em um caso, o comprador resolveu o problema com o remetente, permitindo que eu recebesse os fundos.
2. Disputas Não Resolvidas: Em outros casos, os compradores não conseguiram resolver disputas, forçando-me a devolver os pagamentos por essas transações.
Passos de Precaução para Proteger Suas Negociações
Peça Prova: Sempre solicite prova de fundos, incluindo o CNIC do comprador se os pagamentos forem feitos de sua conta.
Obtenha uma Declaração em Vídeo: Peça aos compradores uma breve declaração em vídeo confirmando os detalhes da transação.
Verifique as Fontes de Pagamento: Se os pagamentos parecerem suspeitos ou envolverem contas de terceiros, cancele a negociação imediatamente.
Registre Evidências: Mantenha um registro em vídeo do histórico de transações do comprador nas últimas 24 horas.
Fique Seguro no Binance P2P
Embora a Binance ofereça forte proteção ao comerciante, sempre verifique a autenticidade dos compradores para evitar riscos. Transações seguras exigem vigilância e verificação adequada.
Negocie com inteligência, negocie com segurança!