Embora o mercado de criptomoedas tenha experimentado um crescimento significativo, eventos recentes podem afetar negativamente o seu desenvolvimento:
1. Prisão de figuras-chave do setor:
A polícia polonesa prendeu Dmitry Vasiliev, ex-chefe da WEX, uma importante bolsa russa de criptomoedas, por acusações de fraude e lavagem de dinheiro. Esta prisão, solicitada pelos Estados Unidos, poderá resultar em até 20 anos de prisão para Vasilyev.
2. Desmantelamento de redes de branqueamento de capitais:
No Reino Unido, a Agência Nacional do Crime desmantelou uma extensa rede que usava criptomoedas para lavar bilhões de libras para máfias e oligarcas russos. A operação resultou na prisão de 84 pessoas e revelou o uso de criptomoedas, principalmente Tether, para facilitar essas transações ilícitas.
3. Golpes e fraudes relacionadas à criptomoeda:
Em Espanha, um menor foi detido na Cantábria por atacar sistemas informáticos de diversas federações desportivas e roubar mais de 500 mil dados pessoais, obtendo criptomoedas avaliadas em mais de 8 mil euros através da venda desses dados.
Além disso, foi identificada uma enorme campanha fraudulenta nas redes sociais que utiliza a imagem de figuras públicas espanholas para promover investimentos fraudulentos em criptomoedas, enganando as vítimas para que façam depósitos iniciais de 250 euros.
4. Instabilidade política e seu impacto no mercado:
Na Coreia do Sul, a declaração do presidente Yoon Suk-yeol e a subsequente revogação da lei marcial fizeram com que o bitcoin fosse negociado 30% mais barato no mercado local em comparação com outros mercados internacionais, devido aos rigorosos controlos de capital e à elevada volatilidade.