Os fraudadores por trás do golpe de criptomoeda de ₹ 2.500 crore em Himachal Pradesh tinham como alvo pessoas que receberam indenização pelas terras adquiridas para projetos rodoviários e também ofereceram motivação corporativa aos seus agentes de melhor desempenho, enviando-os em viagens ao exterior, revelou uma investigação do SIT.

Os agentes de melhor desempenho que atraíram o número máximo de investidores foram enviados em viagens ao exterior para a Tailândia, Dubai e outros lugares, e cerca de 2.000 dessas viagens foram feitas. Uma soma de ₹ 3,5 crore foi incorrida em viagens ao exterior, Abhishek Dhullar, Inspetor Geral Adjunto da Polícia (DIG), Northern Range, que está liderando o SIT, disse à PTI na terça-feira.

De acordo com a Equipe de Investigação Especial (SIT) que investiga o golpe, várias pessoas que receberam indenização depois que suas terras foram adquiridas pelo governo para projetos de quatro pistas no estado foram atraídas por golpistas nos distritos de Mandi, Hamirpur e Kangra para investir seu dinheiro em criptomoedas falsas, disse a polícia.
Cerca de 4.000 a 5.000 funcionários do governo estão entre os cem mil investidores que perderam dinheiro no esquema, acrescentaram.

Até agora, 18 pessoas, incluindo quatro principais Hemraj, Sukhdev, Arun Guleria e Abhishek, quatro policiais e um guarda florestal foram presos em conexão com o caso. No entanto, o chefão Subash ainda está foragido.

Agora estamos mirando a segunda camada de fraudadores envolvidos no golpe com a prisão de pessoas que ganharam crores com o investimento feito no esquema por novos investidores, disse o DGP Sanjay Kundu à PTI, acrescentando que havia cerca de 70 a 80 impostores que ganharam mais de ₹ 2 crore.

A Polícia de Himachal Pradesh também está coordenando com as agências centrais e financeiras e outras polícias estaduais, disse o DGP e acrescentou que medidas estavam sendo tomadas contra os acusados ​​sob a Lei de Proibição de Esquemas de Depósitos Não Regulamentados (BUDS) de 2019, que tem disposição legal de prisão de dez anos.

Os fraudadores abordaram pessoas com um plano de investimento relacionado a uma criptomoeda feita localmente (no distrito de Mandi) conhecida como "Korvio Coin" ou moedas KRO. Três a quatro tipos de criptomoeda foram usados ​​e sites falsos nos quais os preços das criptomoedas foram manipulados e inflacionados foram criados.

Criptomoeda é uma moeda digital projetada para funcionar como um meio de troca por meio de uma rede de computadores que não depende de nenhuma autoridade central, como o governo ou banco, para mantê-la.

Os acusados ​​usaram uma combinação de desinformação, engano e ameaças para manter o controle sobre o esquema, causando enormes perdas financeiras às vítimas.

Mais de mil policiais também estavam envolvidos na fraude. Enquanto a maioria deles foi enganada em crores de rúpias, alguns deles obtiveram enormes ganhos criando cadeias ao atrair mais investidores e optaram pelo esquema de aposentadoria voluntária (VRS), e se tornaram seus promotores.