A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) anunciou em 4/12 que, no ano fiscal de 2024, estabeleceu um recorde histórico, recuperando até 17,1 bilhões de dólares em multas e compensações relacionadas à aplicação da lei sobre criptomoedas. O caso com maior participação foi o bem conhecido colapso da FTX, tornando-se o maior caso de compensação de vítimas na história da CFTC.
Compensação liderada pelo caso da FTX, recuperando 12,7 bilhões de dólares, estabelecendo um recorde.
A CFTC estabeleceu 17,1 bilhões de dólares em multas e compensações em 2024, dos quais o colapso da exchange FTX contribuiu com 12,7 bilhões de dólares.
Detalhes da compensação da FTX: envolvem acusações de fraude contra a exchange FTX e sua empresa irmã Alameda Research, além de várias altas autoridades, incluindo o fundador SBF e sua namorada SBF. O procurador dos EUA decidiu que a FTX deve pagar 8,7 bilhões de dólares em compensação e 4 bilhões de dólares em recuperação de ganhos ilícitos, estabelecendo um recorde histórico para um único caso na CFTC.
Desenvolvimentos relacionados: SBF foi condenado a 25 anos de prisão em março deste ano, sua ex-namorada Caroline Ellison foi condenada a dois anos de prisão, e o ex-executivo da FTX Ryan Salame já está cumprindo pena, com uma sentença de sete anos. O cofundador e CTO da FTX, Gary Wang, e o chefe de engenharia Nishad Singh receberam três anos de liberdade condicional.
(O rapper Diddy e o fundador da FTX SBF se tornaram companheiros de cela, os dois compartilhando a mesma sala)
A Binance seguiu logo atrás, CZ pagou uma enorme multa.
A ação de execução da CFTC contra a conhecida exchange Binance também atraiu muita atenção. O caso acusa a Binance e seu fundador Zhao Changpeng (CZ) de operações ilegais, culminando em um acordo, e foi visto pela CFTC como outra vitória importante na aplicação da lei sobre criptomoedas, demonstrando sua postura firme contra comportamentos ilegais no setor. Aqui estão os valores que a CFTC recuperou:
Zhao Changpeng (CZ) pagou pessoalmente uma multa de 150 milhões de dólares.
A Binance foi condenada a pagar 1,35 bilhão de dólares em ganhos ilícitos e multas.
Outros casos significativos de criptomoedas
Além da FTX e da Binance, a CFTC também lidou com vários casos significativos relacionados a criptomoedas este ano:
Caso Voyager: O ex-CEO da corretora de ativos de criptomoedas Voyager, Stephen Ehrlich, foi acusado pela CFTC de fraude e operação não registrada, e atualmente o processo ainda está em andamento.
Esquema Ponzi da Seneca Ventures: A Seneca Ventures foi condenada a pagar 230 milhões de dólares por acusação de usar investimentos em criptomoedas e negociação de derivativos como pretexto, através de propaganda enganosa e apropriação indevida de fundos de clientes, incluindo indenizações, multas e recuperação de ganhos ilícitos.
Caso de fraude romântica: A CFTC processou um réu que utilizou técnicas de fraude romântica para apropriar-se ilegalmente de 2,3 milhões de dólares de fundos de clientes para negociação de ativos digitais.
Este artigo relata que a receita da CFTC dos EUA quebrou recordes: FTX e Binance contribuíram mais, recuperando 17 bilhões de dólares na aplicação da lei sobre criptomoedas, apareceu pela primeira vez na Chain News ABMedia.
