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❌🇷🇺 Bloomberg: Oligarcas russos lavam bilhões de $$ em USDT.

A polícia do Reino Unido descobriu um “esquema multibilionário de lavagem de dinheiro”.

Ekaterina Zhdanova ajudou pessoas ricas russas, gangues de rua, espiões, etc. com transferências ilegais de dinheiro para vários países através de seu serviço de concierge TGR Group (trocou moeda fiduciária por criptografia).

No ano passado, ela foi alvo de sanções das autoridades dos EUA porque... ajudou um oligarca a transferir mais de 100.000.000$ para os Emirados Árabes Unidos.

UPD: O Tesouro dos EUA impõe sanções contra 5 pessoas e 4 organizações associadas a um grupo russo de lavagem de dinheiro