De acordo com um relatório da Reuters de 4 de dezembro de 2024, a administração Biden emitiu uma série de novas sanções relacionadas com a Rússia, visando a rede financeira digital ilegal que permite à elite russa utilizar recursos financeiros para evitar sanções. O Departamento do Tesouro dos EUA anunciou que tinha como alvo cinco indivíduos e quatro entidades envolvidas em “uma vasta rede internacional de empresas e funcionários que facilitavam a evasão de sanções”, chamada Grupo TGR.
Num contexto em que as moedas digitais, como as criptomoedas e as altcoins, estão a crescer em popularidade, estes indivíduos têm explorado ativos digitais – especialmente stablecoins apoiados pelo dólar americano – para contornar as ordens dos EUA e internacionais, enriquecendo assim a si próprios e ao Kremlin, de acordo com. Sr. Bradley Smith, Secretário Adjunto Interino para Terrorismo e Inteligência Financeira.
As ações dentro da rede internacional incluem lavagem de dinheiro envolvendo entidades sancionadas; prestação de serviços não registrados de troca de dinheiro e moedas; receber dinheiro e fornecer valor aos clientes na forma de criptomoeda; fornecimento de serviços de cartão de crédito pré-pago; e ocultar a origem do dinheiro para permitir que cidadãos russos ricos comprem propriedades no Reino Unido.
Essas sanções geralmente proíbem qualquer pessoa ou entidade nos Estados Unidos de realizar transações com alvos de sanções e punir os ativos mantidos nos EUA pertencentes a indivíduos ou entidades visadas.
Os indivíduos visados na ação de quarta-feira incluíam George Rossi, um trabalhador russo nascido na Ucrânia que, segundo o Departamento do Tesouro dos EUA, controlava o Grupo TGR, e a subordinada direta de Rossi, a cidadã russa Elena Chirkinyan.
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