Alex Mashinsky, ex-CEO da empresa de empréstimos de criptomoedas Celsius, se declarou culpado de uma acusação de fraude de commodities e uma acusação de fraude de valores mobiliários.
Juntas, essas acusações podem resultar em uma pena máxima de prisão de 30 anos.
A confissão de culpa de Mashinsky
Mashinsky foi inicialmente indiciado em julho de 2023 por sete acusações, incluindo fraude, conspiração e manipulação de mercado relacionadas ao token da Celsius, CEL.
Durante uma audiência de terça-feira perante o Juiz Distrital dos EUA John Koeltl, ele admitiu ter feito falsas alegações sobre o programa “Earn” da Celsius. O programa enganou investidores a transferirem seus Bitcoins para a plataforma, rendendo a ele um lucro estimado de US$ 48 milhões.
“Eu disse que a Celsius tinha aprovação dos reguladores”, disse Mashinsky, segundo um relatório da Inner City Press. “Era falso. Eu disse falsamente que não estava vendendo meus tokens CEL. Aceito total responsabilidade por minhas ações.”
De acordo com documentos judiciais, o ex-executivo concordou em renunciar aos lucros de seus esquemas ilegais. O juiz Koeltl está agendado para sentenciá-lo em 8 de abril de 2025.
Promotores federais acusaram o homem de 59 anos de atrair investidores de varejo para a Celsius prometendo altos retornos enquanto secretamente manipulava o mercado para inflacionar o preço do token nativo CEL da empresa.
O procurador dos EUA, Damian Williams, descreveu suas ações como “uma das maiores fraudes na indústria de criptomoedas”, destacando como ele explorou slogans chamativos como “Desbancarize-se” para atrair bilhões em investimentos.
Práticas Fraudulentas por trás do Colapso da Celsius
A Celsius, uma plataforma de empréstimos de criptomoedas, ofereceu serviços como ganhar recompensas em depósitos de criptomoedas, fazer empréstimos garantidos por criptomoedas e custodiar ativos. A principal oferta era o programa 'Earn', que prometia altos retornos investindo as criptomoedas dos usuários. Sob a direção de Mashinsky, a empresa distorceu a segurança, rentabilidade e sustentabilidade de suas ofertas para atrair clientes de varejo.
O homem de 59 anos e outros executivos manipularam o mercado para inflacionar o valor do CEL. Documentos judiciais mostram que ele e o ex-diretor de receita Roni Cohen-Pavon gastaram milhões de dólares usando depósitos de clientes para apoiar artificialmente o preço do CEL, enganando investidores sobre seu verdadeiro valor.
Mashinsky lucrou pessoalmente vendendo $48 milhões em CEL a preços inflacionados enquanto afirmava falsamente que não estava vendendo. Antes de a plataforma interromper os saques em 12 de junho de 2022, ele havia retirado $8 milhões em ativos criptográficos. A pausa deixou os clientes impossibilitados de acessar $4,7 bilhões em criptomoedas e, em 13 de julho de 2022, a empresa entrou com pedido de falência sob o Capítulo 11.
A confissão de culpa do ex-CEO segue a de Roni Cohen-Pavon, que também admitiu culpa em setembro de 2023. Cohen-Pavon admitiu quatro acusações, incluindo envolvimento na inflação do preço do CEL. Ele concordou em cooperar com as autoridades em suas investigações e está agendado para ser sentenciado em 11 de dezembro.
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