Alexander Mashinsky acaba de se declarar culpado de duas acusações de fraude em commodities e valores mobiliários no caso da plataforma cripto Celsius.
O ex-CEO e fundador da empresa de empréstimos de criptomoedas lamentou ter orquestrado uma verdadeira fraude contra os investidores e aceitou as acusações.
Agora será o juiz Koeltl a determinar a sentença para Mashinsky, que em 8 de abril de 2025, pode sentenciar o réu a 30 anos de prisão.
Vamos ver todos os detalhes da notícia abaixo.
O caso da plataforma cripto Celsius
Celsius, antiga plataforma CeFi fundada em 2017, foi considerada uma das mais sólidas e seguras no mundo cripto para empréstimos e depósitos com juros.
A empresa cresceu significativamente nos primeiros anos, alcançando um “Valor Patrimonial Líquido” de cerca de 25 bilhões de dólares no outono de 2021.
Durante a pandemia de Covid, alcançou grande sucesso ao prometer rendimentos impressionantes sobre depósitos, enquanto o dinheiro era emprestado a investidores institucionais.
Dada sua altamente vantajosa programações 'Earn' e 'Custody', atraiu a presença de muitos investidores de varejo, tornando-se um dos maiores bancos cripto do mundo.
Em junho de 2022, no entanto, a casa de cartas começou a desmoronar: em determinado momento, a Celsius suspendeu todos os saques da plataforma.
Inicialmente, tranquilizou os usuários, que ainda tinham 4,7 bilhões de dólares em criptomoedas na plataforma, de que tinha liquidez suficiente para processar todos os pedidos.
Se não fosse pelo fato de que apenas um mês depois a Celsius declarou formalmente falência ao apelar para o Capítulo 11 do código de falências dos EUA.
Os preços das criptomoedas que estavam colapsando durante o mercado em baixa e a falência anterior dos credores 3AC e Voyager deram o golpe final à empresa.
Alexander Mashinsky, fundador e CEO da Celsius, foi investigado por 7 acusações, considerado o principal responsável pela fraude contra os clientes.
Em 31 de janeiro de 2024, a plataforma conseguiu emergir da falência, graças especialmente ao crescimento dos preços no mercado de ativos digitais.
Desde então, a Celsius passou por uma reestruturação interna e se lançou no lucrativo setor de mineração de Bitcoin.
Alex Mashinksy, ex-CEO e fundador da Celsius, se declarou culpado de duas acusações
Alex Mashinsky foi inicialmente indiciado em 13 de julho de 2023, por um total de 7 acusações pelos promotores federais em Manhattan no caso da Celsius Network.
As acusações estavam relacionadas a fraude, conspiração, manipulação de mercado e práticas desleais com as quais ele teria enganado os investidores da plataforma.
Mashinsky, naquela ocasião, declarou-se inocente, conseguindo adiar a sentença final por meses.
Agora, no entanto, com uma reviravolta inesperada, o mesmo empresário escolheu se arrepender diante do juiz do distrito dos Estados Unidos, John Koeltl.
Durante a audiência na terça-feira, 3 de dezembro, ele se declarou culpado de duas das sete acusações apresentadas contra ele, a saber, fraude em commodities e manipulação de mercado.
No tribunal, Mashinsky admitiu ter dado aos clientes da Celsius uma “falsa segurança” ao falsificar o registro da plataforma junto a agências reguladoras federais.
Em particular, ele teria dado uma entrevista em 201 em que afirmou que o programa Earn havia recebido aprovação formal da SEC.
Pelas suas palavras, relatadas no comunicado de imprensa do Departamento de Nova York, um sentimento de vergonha e remorso é evidente pelo fraude cripto realizada:
“Eu sei que o que fiz foi errado e quero tentar fazer tudo o que for possível para reparar.”
Como parte do seu acordo de confissão com os promotores, Mashinsky concordou em não apelar de qualquer sentença de 30 anos ou menos.
Agora Mashinsky, prestes a completar 60 anos, arrisca passar o resto da vida na prisão.
No dia 8 de abril, o juiz Koeltl emitirá uma decisão final que determinará o futuro do ex-CEO da Celsius.
No final da audiência de terça-feira, o advogado de defesa de Mashinsky se dirigiu aos jornalistas da seguinte forma, refletindo o senso de culpa do réu:
“Às vezes, assumir responsabilidade quando e onde apropriado é a melhor maneira de ajudar todos a avançar.”
Os ganhos ilícitos de Mashinsky por meio da manipulação do mercado cripto
Alex Mashinsky obteve ganhos ilícitos consideráveis a partir da manipulação do mercado da criptomoeda CEL, token utilitário da plataforma Celsius.
Os promotores federais em Manhattan afirmaram que o empresário enganou os clientes da Celsius para convencê-los a investir na criptomoeda.
Em particular, teria inflacionado artificialmente o valor do CEL, além das falsas promessas sobre a saúde da empresa e a solidez dos negócios.
No total, foi revelado que Mashinsky arrecadou aproximadamente 42 milhões de dólares com a venda pessoal de suas participações em CEL.
Sobre o mega golpe Celsius, o procurador dos EUA Damian Williams afirmou que a empresa nunca foi lucrativa.
Além disso, teria incentivado os usuários a investir com falsas promessas, prometendo grandes retornos em troca de um risco contido.
Na realidade, o dinheiro dos usuários sempre foi usado para apostas arriscadas com investidores institucionais. Essas são as palavras de Williams:
“Usando slogans chamativos como 'Desbancarize-se', Mashinsky prometeu que a Celsius manteria as criptomoedas dos clientes tão seguras quanto o dinheiro em um banco, mas que, ao contrário de um banco, a Celsius devolveria a maior parte dos lucros de seus negócios aos usuários.”
Como parte de sua confissão de culpa, Mashinsky concordou em renunciar aos lucros de seus esquemas ilegais.
Por outro lado, o que ele fará com todo esse dinheiro se provavelmente passar o resto da vida na prisão?