A SEC da Nigéria emitiu um aviso contra a exchange de criptomoedas, Marino FX Ltd, afirmando que a empresa não está licenciada e está enganando o público.
“A Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio (SEC) notifica o público que a Marino FX Ltd, que se apresenta como uma exchange de criptomoedas licenciada pela SEC, NÃO está registrada ou licenciada pela SEC para operar em qualquer capacidade no mercado de capitais nigeriano, incluindo exchanges de criptomoedas,” disse a SEC Nigéria em um comunicado à imprensa.
“Qualquer afirmação ao público pela empresa sobre seu registro ou licença pela SEC é falsa e enganosa.”
Marino se descreve como uma exchange de criptomoedas baseada na Nigéria, dedicada a oferecer uma plataforma segura e amigável para comprar, vender e negociar criptomoedas. O negócio afirma ter um número de registro comercial 165327.
No entanto, a SEC pediu ao público que não se envolvesse em nenhum negócio com a Marino FX, apontando para riscos de perda de investimentos e fraude.
“O público é aconselhado a agir com cautela e a se abster de se envolver com a Marino FX Ltd ou qualquer um de seus representantes. Transacionar no mercado de capitais nigeriano com entidades não registradas e não regulamentadas expõe os investidores a riscos financeiros, incluindo fraude e a possível perda de investimento.”
A SEC da Nigéria concedeu aprovação regulatória aos primeiros operadores de ativos digitais, incluindo exchanges de criptomoedas, Busha e Quidax, sob seu Programa de Incubação Regulamentar Acelerada (ARIP) em agosto de 2024.
REGULAMENTO | A Exchange de Cripto Nigeriana, Quidax, Recebe Licença Provisória de Operação da SEC da Nigéria
Com a licença concedida pela SEC nigeriana, a Quidax agora pode colaborar com bancos e outras instituições financeiras, sujeita ao Banco Central da Nigéria… pic.twitter.com/4gPpLyJi4z
— BitKE (@BitcoinKE) 29 de agosto de 2024
De acordo com a SEC da Nigéria, a 'Aprovação em Princípio' é um passo preliminar em direção ao registro completo pela SEC, garantindo que medidas apropriadas de proteção e transparência estejam em vigor para cada produto ou serviço.
Enquanto isso, a Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros da Nigéria (EFCC Nigéria) continua uma repressão contra empresas não regulamentadas que atuam no comércio de criptomoedas.
No início de novembro de 2024, a EFCC da Nigéria obteve uma condenação contra a empresa local de criptomoedas, Plip Global Ventures, por conduzir ilegalmente transações USDT para Naira sem obter uma licença bancária.
A condenação foi proferida pelo Tribunal Superior Federal, Abuja, após a Plip Global Ventures confessar culpa nas acusações, perdendo N25 milhões (~$15,000) para o governo federal.
REGULAMENTO | #Nigéria Continua a Reprimir Empresas de Cripto Não Licenciadas com a Última Convicção de ~$15,000
A decisão é a mais recente demonstração dos esforços legais contínuos da EFCC para reprimir transações USDT para Naira não licenciadas https://t.co/46P2ZarMK3 @officialEFCC pic.twitter.com/VH9ib7X2Pv
— BitKE (@BitcoinKE) 19 de novembro de 2024
Em outubro de 2024, duas empresas de cripto:
Paparaxy Global Ventures Limited e
Lemskin Technologies Limited
perdeu N160,000,000 (~$97,500) para o governo federal após ser condenada por fornecer trocas de USDT para Naira sem licenças válidas.
[TÉCNICO] REGULAMENTO | 2 Empresas de Cripto Forçadas a Surrender ~$100,000 enquanto a Nigéria Aumenta a Pressão sobre Operadores Não Licenciados: Duas empresas de cripto são as últimas vítimas do novo regime de regulamentação de cripto da Nigéria. Accordi.. https://t.co/E3haNbL8GG via @BitcoinKE
— Top Kenyan Blogs (@Blogs_Kenya) 27 de outubro de 2024
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