Negociação de criptomoedas, três grandes linhas vermelhas legais. Leves consequências incluem o congelamento de contas bancárias, enquanto as mais graves podem envolver crimes.

Quais são as linhas vermelhas legais para negociação de criptomoedas na China continental atualmente? Uma vez ultrapassadas, as consequências leves incluem o congelamento da conta bancária, enquanto as mais graves podem levar a crimes. Vamos ouvir o que os advogados profissionais têm a dizer:

Primeiro, vender USDT para iniciantes. Se um iniciante usar USDT em uma plataforma de terceiros para investir ou fazer contratos, mesmo que a transação tenha sido concluída, se o iniciante for enganado, algumas unidades de investigação podem congelar sua conta bancária e algumas até o considerar um suspeito de crime.

Segundo, transações em dinheiro. A partir da segunda metade de 2024, muitos começaram a fazer transações off-line em dinheiro com USDT e foram abordados pelas autoridades, pois sempre que a fonte dos fundos recebidos for de fraudes eletrônicas, as autoridades suspeitarão que você está envolvido em lavagem de dinheiro e poderão levá-lo para a detenção.

Terceiro, comprar e vender USDT em certas exchanges sem verificar as informações da outra parte, se os fundos recebidos não forem de identidade real e forem de fraudes eletrônicas, sua conta bancária será congelada judicialmente e você enfrentará a devolução e descongelamento. Se você é um comerciante de USDT e sua conta for congelada, as autoridades, ao verem um fluxo frequente de transações, podem inicialmente determinar que você está lavando dinheiro e podem até tentar te pegar na internet.