Alex Mashinsky, cofundador da Celsius Network, se declarou culpado de acusações de fraude ligadas ao seu envolvimento no colapso do credor de criptomoedas. A decisão marca um desenvolvimento significativo nos processos legais em andamento relacionados às consequências mais amplas do inverno cripto de 2022.
CEO da Celsius se declara culpado de manipular o valor de mercado do CEL
O ex-CEO da Celsius é acusado de manipular o preço do token CEL da rede para atrair investidores enquanto lucrava pessoalmente com US$ 42 milhões.
De acordo com relatos da Bloomberg, Mashinsky confirmou sua intenção de se declarar culpado de duas acusações: fraude de commodities e um esquema para aumentar artificialmente o valor do CEL em uma audiência no tribunal de Manhattan na terça-feira. A acusação mais severa pode levar a uma pena máxima de 20 anos de prisão.
A falência da Celsius foi um dos primeiros avisos do inverno cripto, uma queda que apagou bilhões em valor de mercado. O colapso da Celsius seguiu uma sequência de falências de alto perfil, incluindo a implosão da FTX sob Sam Bankman-Fried.
“Alex Mashinsky, ex-CEO da Celsius, acaba de receber 30 anos de prisão. Eu o chamei de fraudador por anos—ele até me bloqueou e tentou me processar duas vezes. A Celsius foi um esquema Ponzi descarado,” escreveu o analista financeiro Jacob King no X (anteriormente Twitter).
Enquanto isso, o ex-advogado de Mashinsky, Roni Cohen-Pavon, já havia se declarado culpado e concordou em cooperar com as autoridades. Ao mudar sua declaração, Mashinsky evita um julgamento agendado para janeiro. Essa decisão pode resultar em uma pena mais leve em comparação com uma condenação do júri.
No início de novembro, um juiz federal negou o pedido do CEO da Celsius para derrubar as acusações de fraude relacionadas à manipulação do mercado do token CEL. O tribunal decidiu que as acusações sob a Lei de Troca de Commodities e a Lei de Valores Mobiliários poderiam prosseguir independentemente, reforçando o caso contra ele.
Os promotores alegam que Mashinsky enganou os clientes da Celsius por anos e orquestrou negociações manipulativas para inflacionar os preços do CEL. Investigadores afirmam que a empresa gastou centenas de milhões em compras de CEL, muitas vezes usando depósitos de clientes sem divulgação.
Cohen-Pavon, segundo relatos, gerenciou essas transações sob a direção de Mashinsky.
“Os promotores dizem que Mashinsky encantou os clientes enquanto a Celsius queimava, inflacionou o valor do token CEL e embolsou US$ 42 milhões antes do colapso. Em julho de 2022, a Celsius estava acabada, entrando com pedido de falência e congelando US$ 4,7 bilhões dos ativos dos clientes,” escreveu Mario Nawfal no X.
Esforços em Andamento para Reembolsar Credores
Na semana passada, a Celsius anunciou que seus credores devem receber US$ 127 milhões em pagamentos em Bitcoin ou USD. Além disso, a Celsius entrou com um processo contra a Tether, buscando recuperar mais de US$ 2 bilhões em colateral em Bitcoin, alegando uso indevido dos fundos.
No início deste ano, a Celsius resolveu uma ação judicial com o CEO da KeyFi, Jason Stone, que havia acusado a empresa de operar um esquema semelhante a um Ponzi e de representar incorretamente suas práticas de gestão de riscos. O caso foi baseado no papel da KeyFi na gestão dos investimentos da Celsius de 2020 a 2021 sob um memorando de entendimento.
No geral, a declaração de culpa de Alex Mashinsky representa um momento crucial nos esforços mais amplos para responsabilizar executivos pelas falhas que desestabilizaram o mercado de criptomoedas.
