O Camboja bloqueou o acesso a 16 bolsas de criptomoedas, incluindo plataformas importantes como Binance, Coinbase e OKX, como parte dos seus esforços para regular o mercado de ativos digitais.
A ação foi implementada pela Comissão Reguladora de Telecomunicações do Camboja (TRC) e tem como alvo plataformas que operam sem licenças adequadas da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários do Camboja (SERC).
Camboja contra criptomoedas: novas regras destinadas a coibir atividades ilícitas
Foi relatado que as autoridades restringiram o acesso a 102 domínios em uma diretiva assinada pelo presidente em exercício da TRC, Sroun Kimsan, com foco principalmente em bolsas de criptomoedas e sites de jogos de azar online. As autoridades bloquearam o acesso aos sites, mas as aplicações móveis para estas plataformas ainda funcionam.
A campanha reflete a abordagem cautelosa do Camboja em relação às criptomoedas. Apenas duas entidades estão atualmente licenciadas para operar no âmbito do programa regulatório de fintech do SERC. Os reguladores proíbem estas plataformas licenciadas de facilitar a troca de ativos digitais por moedas fiduciárias, incluindo o riel cambojano e o dólar americano.
A mudança ocorre apesar das parcerias da Binance no Camboja. Em 2022, a Binance assinou um memorando de entendimento com o SERC para ajudar a desenvolver regulamentações sobre criptomoedas. A Binance também colaborou com o Royal Group, um importante conglomerado cambojano, e treinou funcionários do Ministério do Interior na detecção de crimes relacionados a criptomoedas no início deste ano.
O paradoxo da criptomoeda no Camboja
As medidas regulatórias do Camboja surgem em meio a um maior escrutínio do seu papel como centro de fraudes com criptomoedas e crimes cibernéticos. O Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime alertou que o país é um hotspot para atividades ilícitas, incluindo lavagem de dinheiro e transações na dark web facilitadas por criptomoedas.
Gangues criminosas ligadas às redes chinesas de jogos de azar e fraude contrabandearam cerca de 30.000 indivíduos para o Camboja e países vizinhos, como Mianmar. Os criminosos forçam essas vítimas a criar perfis falsos e a organizar golpes, incluindo esquemas fraudulentos de criptomoedas, sob extrema pressão.
“Huione Guarantee, um mercado on-line vinculado ao conglomerado cambojano Huione Group, foi recentemente exposto como um ator importante na facilitação do crime cibernético”, descobriu a Chainalysis. “Nossa cobertura do serviço é muito mais ampla do que relatado anteriormente – determinamos que a plataforma. processou mais de 49 bilhões de dólares em transações em moeda digital desde 2021.”
Muitas dessas atividades estão ligadas a Sihanoukville, uma cidade conhecida pelas operações ilegais de jogos de azar online. O Camboja proibiu tais atividades em 2020, após pressão de Pequim, mas permanecem vestígios da economia subterrânea.
Repressões sobre criptomoedas em outros lugares
À medida que os países aumentam as medidas de fiscalização, a indústria das criptomoedas enfrenta um ponto de viragem crítico. A determinação do equilíbrio entre inovação e conformidade determinará o curso dos ativos digitais em mercados como o Camboja, a Alemanha, o Reino Unido e os EUA. Atualmente, os players de criptomoedas devem navegar num ambiente regulatório cada vez mais fragmentado e desafiador.