Guia de prevenção de riscos no mercado de criptomoedas: Resumo dos principais pontos
1. Negociar criptomoedas em si não é ilegal, mas os bancos podem restringir transações de contas relacionadas.
2. Negociar criptomoedas de forma regular não é considerado crime de origem de bens ilícitos, mas os lucros devem ser assumidos com risco.
3. As criptomoedas são difíceis de regular e podem ser utilizadas por criminosos, sendo alvo de repressão regulatória.
4. Ao vender criptomoedas, preste atenção à origem dos fundos, caso contrário, você pode estar sujeito a riscos criminais.
5. O crime de operação ilegal geralmente envolve exchanges e comerciantes de criptomoedas, negociações pessoais também devem ser cuidadosas.
6. Congelações frequentes de contas podem ser vistas como conhecimento prévio, resultando em mais problemas.
7. Vender USDT em exchanges pode resultar em congelamento de contas devido à recepção de fundos ilícitos, escolha a exchange com cautela.
8. Ao colaborar com comerciantes de criptomoedas, confirme sua legalidade para evitar complicações.
9. Vender USDT a preços altos fora da exchange, se receber fundos relacionados a crimes, pode infringir a lei; negociações devem ser cautelosas.
10. Priorize a escolha de exchanges de criptomoedas que estejam em conformidade, evitando riscos de operações ilegais.
11. Depósitos em dinheiro de grande valor podem desencadear investigações; certifique-se de que a origem dos fundos é legal.
12. Transferências de contas recebendo milhões devem ser monitoradas quanto a riscos legais.
13. O conceito de Elon Musk, Marvin, pode permitir observar emboscadas, com oportunidades de cem vezes.
Em resumo, ao participar de negociações no mercado de criptomoedas, é essencial estar sempre alerta quanto aos riscos legais, escolher canais em conformidade é mais seguro.